Молдова останется под усиленным контролем Moneyval

 FATF - межправительственная комиссия по финансовому мониторингу — организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Но также сообщается, что Молдове «необходим дальнейший прогресс», передает infotag.md

Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе Moneyval (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег), согласно которому Молдова «усовершенствовала свою правовую и институциональную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако ряд недостатков еще нуждается в устранении».

Moneyval оценил прогресс республики «в устранении большинства технических недостатков соответствия, влияющих на применение целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения и его финансированием».

Однако, по мнению Moneyval, Молдова «достигла лишь ограниченного прогресса в устранении недостатков, влияющих на применение стандартов FATF в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В результате две рекомендации были повторно оценены как «в значительной степени соответствует», а одна - как «частично соответствует».

По мнению экспертов, страна «не оправдала ожиданий по устранению большинства недостатков технического соответствия в течение трех лет после принятия отчета о взаимной оценке, и призывает власти сделать это к июню 2025 г.».

Из 40 рекомендаций FATF в настоящее время Молдова полностью соответствует девяти, в значительной степени - 25 и частично – шести. Ни одна из рекомендаций не оценена как «несоответствующая», однако республика «остается под наблюдением» Moneyval.