Кукуруза вместо зарплаты

В сельской местности шила в мешке не утаишь. Поэтому попытки незаконно обогатиться за счет окружающих рано или поздно становятся достоянием гласности.

История, напоминающая махинации конца прошлого века, произошла недавно в коммуне Рэкэрия, что в Рышканском районе Молдовы. С работниками местного сельхозпредприятия Patria  (на русском ―  «Родина». ―  Прим. «Панорамы») вместо денег, причитавшихся за изнурительные работы, расплачивались  натуральными продуктами по двойной цене.

Криминальный «букет»

Коммуна Рэкэрия включает в себя два небольших села. В одном из них – Ушурей – проживают немногим более 400 человек. Второе село называется Рэкэрия и считается административным центром коммуны. В нем числятся около 1400 жителей.

Однако реальность расходится с данными Национального бюро статистики. На самом деле селян значительно меньше, так как многие переехали в города или отправились за границу на заработки. Говорят здесь преимущественно на русском и украинском языках: более 80% жителей коммуны относят себя к этническим украинцам.

Многие сельчане, не подавшиеся в гастарбайтеры, трудились на расположенном в Рэкэрии государственном сельхозпредприятии Patria, реорганизованном затем в акционерное общество. Со временем оно оказалось на грани закрытия, перед работниками возникли крупные задолженности по зарплате. Имущество предприятия было выставлено на приватизацию, запланированную в несколько этапов.

Процесс разгосударствления и выплаты долгов затянулся, чем воспользовались нечистые на руку дельцы. Многие работники Patria перешли на работу в ООО Ratmos R, которое взяло на себя определенные финансовые обязательства. Комиссия по приватизации передала этому предприятию часть активов Patria в качестве выплаты задолженности перед бывшими сотрудниками. В том числе  столярное оборудование стоимостью 105 тыс. леев.

Здесь и начинается история, которая впоследствии стала одним из эпизодов многотомного уголовного дела. В нем можно найти целый криминальный «букет»: подделка официальных документов, служебный подлог, мошенничество в особо крупных размерах, присвоение чужого имущества путем использования служебного положения, кража со взломом и причинением значительного ущерба.

В создании серии незаконных схем по присвоению имущества прокуроры обвиняют директора предприятия Ratmos R Николая Васильева. Как водится, не обошлось без родственной составляющей: в схемах, по данным уголовного дела, были задействованы его супруга, сын и зять. Но в роли главного соучастника фигурирует бывший примар коммуны Рэкэрия Василий Шарбан.

Расписки «от примара»

Став у руля сельхозпредприятия, Николай Васильев получил право распоряжаться имуществом. Вместо того чтобы за счет переданного оборудования рассчитаться с рабочими, ему было найдено другое применение. Столярный инвентарь перешел предприятию Polifruct Impex. Куда делись вырученные деньги – следствие не выяснило до сих пор. Прокуроры уверены, что обвиняемый улучшил личное благосостояние, на забыв также о родственниках и своем окружении.

Погасить долги перед работниками сельский предприниматель решил весьма оригинальным способом. Бывшие сотрудники сельхозпредприятия Patria получили кукурузу, выращенную в домашних условиях, по цене $1,5 за килограмм. При том что средняя рыночная цена кукурузных початков в тот период была как минимум вдвое меньше. Но селяне, потерявшие надежду получить  долги по зарплате, были рады и такому исходу. Большинство из них безропотно согласились на «сделку».

Для контролирующих же органов был подготовлен пакет липовых документов. Из него следовало, что долги перед рабочими погасило предприятие Polifruct Impex – то самое, которому достался переданный для этих целей столярный инвентарь. Чтобы легализовать это имущество, даже был затеян судебный процесс в Рышканском суде, для чего понадобились новые поддельные бумаги. 

Как отмечают в прокуратуре, ввести судей в заблуждение удалось с помощью примара Василия Шарбана. К делу приобщены сфальсифицированные расписки о получении селянами долгов по зарплате. В них 45 человек, с которыми рассчитались кукурузой, подтверждали выдачу им денег в счет задолженности по заработной плате.

На самом деле никто из них, как выяснилось позже, таких бумаг не подписывал. По словам прокуроров, расписки были заверены печатью примэрии и подписью самого Шарбана. В результате суд рассмотрел дело без участия работников, и имущество окончательно перешло в собственность компании Polifruct Impex.

Как сделать бизнес успешным

Далее в материалах уголовного дела появляется компания Iularia Prim, которой в разные периоды руководили супруга и зять Николая Васильева. На протяжении нескольких лет предприятие «засветилось» во многих незаконных сделках.

Сельскохозяйственный бизнес, которым оно занималось, не приносил ожидаемого дохода, а для его развития требовались солидные финансовые вложения. Дела пошли лучше после завладения имуществом АО Patria. После подделки ряда документов пять тракторов и еще несколько единиц сельскохозяйственной техники сменили собственника.  К слову, приобретение сельхозинвентаря – удовольствие не из дешевых. Каждая единица техники, перешедшая в результате манипуляций с документами ООО Iularia Prim, оценивается в сумму от 51 тыс. до 102 тыс. леев.

Часть имущества Patria, к которому Васильев имел доступ, стоимостью около 200 тыс. леев была передана двум предприятиям из Бельц – Roma и Volgoproduct. Прокуроры располагают доказательствами того, что сделки были незаконными: дорогостоящий сельхозинвентарь принадлежал АО Patria и ожидал своего часа, чтобы быть выставленным на приватизацию. Некоторые активы должны были получить бывшие работники предприятия, как владельцы акций.

По подсчетам правоохранителей, стоимость сельскохозяйственной техники, переданной другим предприятиям в обход закона, составляет не менее 620 тыс. леев. Часть сельхозинвентаря досталась и компании Aragonvis Com, которой руководил сын Николая Васильева.

Есть в уголовном деле и совсем криминальный сюжет, связанный с тайным хищением имущества путем взлома замков под покровом ночи. Несколько лет назад налоговая инспекция наложила арест на складские помещения и товары, принадлежавшие предприятию Iularia Prim. В результате кражи со взломом часть имущества исчезла. Следствие обвиняет Васильева во вскрытии входной двери и хищении ирригационной системы стоимостью 25 тыс. леев.

Без шанса на оправдание

Запутанное и сложное дело рассматривается в молдавских судах третий год. Долгоиграющий уголовный процесс все еще не дошел до финальной стадии. При ознакомлении с материалами дела у журналиста «Панорамы» сложилось впечатление, что разбирательство затягивается намеренно. Ведь истечение сроков давности может привести к прекращению уголовного преследования.

Судьи Рышканского района оправдали подсудимых по всем статьям. Прокурор Мариан Рамашкан обжаловал оправдательный приговор в Бельцкой апелляционной палате. По его мнению, такой вердикт противоречил обстоятельствам дела.

―  Материалы уголовного преследования содержат достаточно доказательств, которые, однако, не были приняты во внимание судом первой инстанции. Это привело к вынесению незаконного судебного решения. Прокуратура потребовала отменить его и признать обоих подсудимых виновными по всем пунктам обвинения, ―  отмечает прокурор Рамашкан.

Апелляционная палата не была столь снисходительна и признала Василия Шарбана виновным в подделке официальных документов из корыстных и иных личных интересов. В суде селяне засвидетельствовали, что никаких расписок о получении денег не подписывали. О фальсификации подписей высказались и эксперты. Неопровержимые улики не оставили подсудимому шанса на оправдание.

Снова на скамье подсудимых

В начале 2013 года за служебный подлог, совершенный лицом на ответственной государственной должности, экс-примара оштрафовали на 14 тыс. леев. Кроме того, он не сможет работать на службе у государства в течение 5 лет – это максимальный срок, предусмотренный Уголовным кодексом. Между тем соучастие в хищениях судьи сочли недоказанным.

Николая Васильева приговорили к трем годам лишения свободы условно, запретив ему в течение 5 лет занимать руководящие должности. Наказание могло быть более суровым, но по некоторым эпизодам он был оправдан из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности и других обстоятельств. Судьи отметили непрофессиональную, по их мнению, работу следствия, не заручившегося вескими уликами.

Правоохранительные органы и на этот раз не согласились с судебным вердиктом. Прокуроры Валентина Косташ и Николае Сувак настояли на том, чтобы Высшая судебная палата направила дело на новое рассмотрение. По мнению верховных судей, решение их нижестоящих коллег вызывает серьезные сомнения. Слишком много собранных следствием улик и доказательств остались вне поля зрения служителей Фемиды.

На днях уголовное дело вернулось в Бельцкую апелляционную палату, где будет рассматриваться новым составом суда. Прокуратура рассчитывает доказать соучастие Шарбана в хищениях и виновность Васильева во всех инкриминируемых ему эпизодах. «Панорама» будет следить за развитием судебного процесса.

Алексей Истрати