Крупнейшую компанию в Молдове «трясли» под дулами автоматов

Утром 7 сентября офис молдавского предприятия по производству молочной продукции JLC S.A. блокировала группа спецназа Fulger. Нет, предприятие не оккупировали террористы. Бойцы в масках обеспечивали проверку прокуратурой бухгалтерской документации.

В течение нескольких часов из здания никого не выпускали, а впускали только по служебным удостоверениям. Что искали на территории одного из ведущих производителей молочных продуктов на рынке Республики Молдова?

На молочный завод JLC S.A. наведались сотрудники МВД, которые осуществляют действия по уголовному преследованию под руководством прокуратуры муниципия Кишинев. Уже на следующий день заместитель начальника Управления по расследованию правонарушений Константин Пынзарь поведал о том, что посредством полицейского обыска с выемкой документов был выявлен ряд нарушений закона. Например, у части продукции, которая готовилась к отправке в места продаж, отсутствовала документация о происхождении. Также по его словам, многие магазины фирмы, реализующие молочную продукцию, уклонялись от уплаты налогов.

Необходимость применения «тяжелой артиллерии» в виде бойцов Fulger Пынзарь объяснил недопущением повторения ситуации, произошедшей на АО Franzeluța, когда доступ полицейских в офисы предприятия был закрыт частной охраной. Внезапное появление специально обученных сотрудников Пынзарь оправдывал тем, что благодаря этому работники проверяемой фирмы не смогли уничтожить документы «черной бухгалтерии».

Советник министра внутренних дел Евгений Оникэ рассказал корреспонденту «Панорамы», что два уголовных преследования, в рамках которого проходил обыск, начаты 19 июля этого года.

– У правоохранителей есть подозрения в отмывании денег (ч. 2 ст. 243. – Прим. «Панорамы») и во владении, сбыте или использовании поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков (ч. 2 ст. 361. – Прим. «Панорамы»), – сказал Евгений Оникэ.

– Прежде чем начать уголовные преследования, в течение четырех месяцев проводилась оперативная проверка, – продолжил он. – За это время следователи собрали доказательства, позволяющие утверждать, что нарушения закона на предприятии JLC действительно были. Например, некоторые экономические агенты признались, что получали товар от JLC без каких-либо документов. Им приходилось идти на это, иначе сотрудники JLC просто отказывались поставлять им товар. Это одно из многих нарушений. Результаты последней проверки будут ясны после детального изучения большого числа документов. На это нужно время. Кроме того, до направления дел в суд предприятие ждет фискальная ревизия.

Сотрудники МВД пока не знакомят журналистов с другими деталями следствия. По диспозициям упомянутых уголовных статей можно лишь судить, что речь идет о подозрении в незаконных действиях на предприятии не одного человека, а целой группы работников. Максимальная санкция первой статьи составляет 5 лет лишения свободы, второй – 7 лет лишения свободы. Тем не менее пока обвинений никому предъявлено.

В ответ на шумиху, поднятую эффектным визитом силовиков на молочный завод JLC S. A., директор этого предприятия Виктор Чиботару созвал пресс-конференцию, на которой заверил всех в том, что не оспаривает законность проверок, однако ставит под сомнение необходимость использования спецназа.

– Наша охрана не вооружена и не служит тому, чтобы препятствовать законному доступу любых проверяющих структур, – отметил Чиботару. – Мы и впредь будем придерживаться этого принципа. Все прошло на легальных основаниях, однако считаю, что незачем было делать проверку в такой форме. Коллективу было непонятно – зачем держать под дулом автомата кассиршу в течение 40 минут, чтобы она открыла кассу? Вероятно, спецназ нужен для того, чтобы бороться с опасными преступниками, а не с простыми работниками молочного предприятия, большую часть которого к тому же составляют женщины.

Чиботару утверждает, что предприятие JLC является честным налогоплательщиком.

– Весь концерн JLC, который ведет свою деятельность во мн