Скопировать ссылкуКролл продолжает расследование "кражи века"
Компания Кролл собирает материалы, необходимые для того, чтобы создать базу доказательств, которая будет принята в любой зарубежной юрисдикции для того, чтобы иметь возможность восстановить украденные средства из трех банков, BEM, Unibank и Banca Socială
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции президент НБМ Серджиу Чокля.
Чокля сказал, что это сложная работа, и выполняется следователями и юристами. Результаты этого расследования будут отправлены в иностранные юрисдикции для того, чтобы они подтвердили не только мошенничество, но и определили бенефициаров на основе анализа финансовых потоков. Это позволит впоследствии восстановить денежные средства.
Проблема в том, чтобы иностранные юрисдикции дали согласие на реализацию этого расследования. В этой связи он отметил, что НБМ поддерживает усилия компании Kroll посредством постоянного диалога с представителями центральных банков тех стран, где как считается, „поступили” деньги из Молдовы.
„Есть несколько (2-3) юрисдикций, которые представили всю информацию”, - отметил президент НБМ.
Что касается офшорных фирм, Чокля рекомендовал журналистам быть более конкретными, когда поднимают эту тему.
„Если регистрация в офшоре была сделана, чтобы скрыть некоторые активы, например, как в нашем случае, определенную сумму нелегальных денег, то ясно какой должна быть наша реакция. Но если сделка была зарегистрирована в офшоре потому, что в стране невозможно было ее зарегистрировать, или условия работы не соответствуют нормам, то здесь настрой должен быть другой”, - сказал Чокля.
Скопировать ссылку
