Компания отмыла более 24 млн леев на эротических видео в Интернете

А также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев. Дело расследовалось Государственной фискальной службой и Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, сообщает прокуратура.

Позже дело расследовали прокуроры PCCOCS совместно с налоговой службой, которые установили, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.

Официально компания оказывала услуги в сфере телекоммуникаций, администрирования сайтов, создания программного обеспечения, обработки данных. Однако в действительности она предоставляла услуги эротических видео с участием более чем 70 женщин. Они транслировались в прямом эфире для клиентов по всему миру через Интернет. После раскрытия деятельности компании учредитель покинул страну, а прокуратура PCCOCS предъявила ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые будут преследоваться в судебном порядке в соответствии с положениями закона.

Также было сформулировано и предъявлено обвинение компании по тем же трем пунктам, которая начала свою незаконную деятельность всего через два месяца после основания. В то же время преступления инкриминировались сообщнику, управлявшему предприятием, проживающему в Кишиневе. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству, по ходатайству прокуратуры решением Кишиневского суда был наложен арест на сумму более 6,9 млн леев.

Согласно закону, наиболее тяжкое из уголовных преступлений – отмывание денег в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом до восьми миллионов леев.