Колл-центр в столице стал объектом расследования за уклонение от уплаты налогов

Схема была реализована в 2021-2022 годах, когда недавно созданная компания предоставляла американской компании диспетчерские услуги по перевозке и логистике, включая услуги водителей грузовиков. В частности, менеджер молдавской компании указывал в бухгалтерских документах явно искаженные данные, в том числе расходы, не основанные на реальных операциях, и скрывал налогооблагаемые статьи, передает jurnal.md

По словам сотрудников Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственной налоговой службы, управляющий якобы значительно уменьшил сумму подоходного налога, удержанного из заработной платы, взноса на обязательное государственное социальное страхование и взноса на обязательное медицинское страхование за 2021-2022 финансовые годы, что в общей сложности составило более 8 677 000 леев. В то же время правоохранители выявили факт, что данная компания выплачивала заработную плату в конвертах, значительно превышающую ту, которая была официально заявлена в налоговый орган.

Затем сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и дома у ее руководителя, в связи с чем были обнаружены и изъяты бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, которые станут предметом уголовного расследования.

Кроме того, на основании постановления прокурора SFS и по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам суд Чекан наложил арест на автомобиль BMW X3, предварительно оцененный в более чем 600 000 леев, бенефициарным владельцем которого является директор, находящийся под уголовным преследованием, причем исполнение постановления было обеспечено сотрудниками SFS сразу после его получения.