Ионицэ: В деле BEM необходимо арестовать верхушку пирамиды

Бывший председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ сообщил о том,  что «получил новую повестку от Caravita. По закону я имею право запросить,  чтобы в суд пришёл не адвокат, а сами администраторы компании. У меня суд назначен на 23 июля. Я в суде попрошу, чтобы пришел не адвокат, а те, кто на меня подали в суд, те, которые находятся сейчас под арестом за то, в чем я их обвинял».

«Это дело растянулось практически на год. Основная причина этому – грабеж в нашей банковской системе, осуществлённый посредством привлечения компаний для отмывания денег. Этим вопросом занимается не только молдавская юстиция. На этом сосредоточенно внимание огромного числа международных партнеров Молдовы. Они сейчас ведут расследование и в Румынии», - заявил Ионицэ.

По его словам, следствие не является легким, «есть криминальная составляющая, есть отмывание денег. Те, кто занимался этим, должны быть наказаны. Было бы хорошо наказать верхние слои пирамиды, а не нижние»

«Если вовлечен родственник какого-то политика, это означает, что он имеет право так беспрепятственно отмывать деньги? Мы что сейчас будем писать малую энциклопедию «Как воровать деньги без ущерба для себя»? Найди себе родственника в политике, пусть он себе каждый день занимается альянсом, а ты отмывай деньги и тебе от этого ничего не будет?», - добавил Ионицэ.

«Я считаю, что те, кто сейчас пытаются прикрыться переговорами и политическим родственником – неадекватные люди. Просто, я не считаю, что если у тебя есть родственники-политики, то это даёт тебе право заниматься отмыванием денег», - заключил он.

В среду Центром по борьбе с коррупцией были задержаны нанаш Владимира Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу по делу об отмывании денег из Banca de Economii. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игор Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.

Ранее сообщалось,  что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.