Имущество на сумму около 11 млн леев изъято по делу об отмывании денег

Речь идет о товарах сомнительного происхождения, задействованных в рамках уголовного дела, возбужденного по отмыванию денег, передает nokta.md

Таким образом, в ходе параллельных финансовых исследований ARBI применил приговор по 5 социальным капиталам, 5 земельным участкам для строительства и 10 автомобилям. Общая сумма изъятых товаров оценивается в 10 807 000 леев.

Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению преступного имущества лишило незаконно приобретенного имущества на сумму около 1 миллиарда леев, а в первые недели текущего года - около 15 000 000 леев.

ARBI является автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующимся на проведении параллельных финансовых расследований, недоступности преступного имущества, оценке, администрировании и использовании недоступного преступного имущества.