Скопировать ссылкуГруппа лиц незаконно получила 28 млн леев на азартных играх онлайн
Уголовное дело по обвинению коммерческого общества и его администратора, который совместно с другими лицами разработали схему незаконной предпринимательской деятельности с помощью электронных систем коммуникации, передано в суд.
Как сообщает Генеральная прокуратура РМ, уголовное преследование велось сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и офицерами по уголовному преследованию Главного управления ГИП МВД.
Обвиняемым также выдвинуто обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов с использованием электронной платежной системы.
Прокуроры констатировали, что в январе 2014 года для маскировки незаконных азартных игр (ставок) через электронные системы коммуникации, юридическое лицо, зарегистрированное в оффшорной зоне, заключило договор на предоставление услуг с коммерческим обществом из РМ.
В качестве бенефициара этого договора юридическое лицо-нерезидент РМ с января 2014 года по февраль 2017 года, организуя и проводя спортивные пари в онлайн-режиме на созданных для этой цели веб-сайтах, незаконно получило от граждан РМ денежные средства через счета, открытые в электронной платежной системе, хотя эти виды деятельности являются государственной монополией.
В результате преступники получили прибыль в размере около 28 млн леев. Незаконное происхождение доходов, полученных в молдавских леях, было замаскировано путем их конвертации в евро и доллары США. Затем деньги были переведены в банковские учреждения в Германии и Лихтенштейне.
В то же время в рамках уголовного преследования, в целях обеспечения возмещения ущерба и конфискации имущества, полученного преступным путем, прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам арестовали финансовые средства в сумме около 8 млн леев, недвижимость и движимое имущество обвиняемых, в том числе 4 люксовых автомобиля и доли в квартирах и земельных участках.
Если в ходе судебного разбирательства вину обвиняемых докажут, то им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 16 000 условных единиц. Юридическому лицу грозит ликвидация.
Скопировать ссылку
