Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах

Как сообщили агентству InfoMarket в Генпрокуратуре, дело возбуждено после проверки законности осуществления инвестиций в Молдову посредством оператора сотовой мобильной связи Eventis Mobile, контролируемого российской инвестиционной группой Eventis Telecom Holdings.

В ведомстве отмечают, что анализ всех операций и финансовых обязательств, взятых оператором мобильной связи, выявил ряд фактов, сомнительных сделок, которые, по мнению, прокуроров, подтверждают подозрения, что весь проект по деятельности Eventis Mobile был ориентирован на отмывание денег заинтересованными лицами в России.

В Генпрокуратуре отмечают, что, в соответствии с взятыми на себя в 2006 г. обязательствами при получении лицензии, Eventis Mobile должна была инвестировать до 2010 г. в проект $114 млн. Однако, по данным прокуратуры, компания получила не всю, запланированную бизнес-планом сумму, а лишь $48 млн. В результате оператор не смог обеспечить техническое покрытие сети и предоставлял услуги только на 35% территории страны (в основном, в Кишиневе, Бельцах, в Комрате, на шоссе Кишинев-Бельцы).

Финансирование компании ее учредителями было прекращено весной 2008 г., в результате чего Eventis Mobile 30 марта 2010 г. была официально признана Экономическим судом неплатежеспособной. В настоящее время ее долги составляют около 940 млн. леев ($75 млн.), из которых внутренняя задолженность составляет только $7 млн. (включая $1 млн. долга по зарплате) и $300 тыс. задолженности перед госбюджетом.

В Генпрокуратуре отмечают, что, как было установлено, инвестированные в развитие Eventis Mobile средства были взяты частично в кредит ее мажоритарным акционером – Eventis Telecom Holding Limited, а большая часть средств поступила от учрежденной ею компании «РТК-Лизинг» (Москва) под процентную ставку 15% годовых и дополнительные 10% годовых штрафных санкций за задержку платежей. Также прокуроры установили, что для выполнения необходимых строительных работ для Eventis Mobile, группа Eventis Telecom Holding Limited посредством ею московской компании «ТЕЛЕКОМ МТК», в Молдове была учреждена компания ICN Consulting LLC, которая была назначена генподрядчиком. Все инвестиции в этой области осуществлялись через нее.

Контроль установил, что ответственные лица из компании ICN Consulting LLC перечислили финансовые средства и получили объекты, которых в реальности не существует. Прокуроры выявили подозрительные переводы денежных средств, так 21 августа 2008 г., Eventis Telecom Holding Limited перевела Eventis Mobile около $2 млн., которые были перечислены ICN Consulting LLC, которая, в свою очередь, на второй день перевела средства обратно зарубежному инвестору на его счета в России. В ходе этой операции у Eentis Mobile сформировались искусственные долги, на которые, параллельно начислялись проценты и штрафные санкций за просроченные платежи.

Как отмечают в Генпрокуратуре Молдовы, посредством этих финансовых операций, заинтересованные лица в России получили возможность легализации денежных средств, поступивших из оффшорной зоны. Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах и преднамеренного банкротства Eventis Mobile.

Компания Eventis Mobile была учреждена в 2005 г. группой Eventis Telecom Holding Limited (зарегистрирована в оффшоре на Кипре), которой принадлежит 51% уставного капитала предприятия, и физическим лицом из Молдовы, который владеет 49% акций компании.