Где же логика?

В редакцию газеты "Независимая Молдова" обратилась группа акционеров КБ "Викториабанк" АО с просьбой разместить на страницах издания обращение к Президенту Республики Молдова Владимиру ВОРОНИНУ, к Парламенту РМ (председатель Мариан ЛУПУ), к Национальному банку Молдовы (президент Леонид ТАЛМАЧ), к Национальной комиссии рынка ценных бумаг (председатель Ион РОБУ), к Генеральной прокуратуре РМ (глава ведомства Валерий БАЛАБАН). Ниже мы публикуем текст петиции акционеров.

"Мы, основная часть акционеров КБ "Викториабанк" АО, стояли у истоков создания банка начиная с 1990 года. В течение всего периода поддерживали его развитие и всесторонне продвигали становление на рынке банковских услуг. Благодаря этому банк развивался, наращивал свои экономические показатели, заняв одно из ведущих мест в банковской системе республики. Исходя из этого, мы не можем быть безразличны к тому, что вокруг банка последнее время происходят различные негативные явления, отрицательно влияющие на его имидж, что вызывает недовольство клиентов, партнеров и акционеров.

Данная ситуация стала результатом приобретения крупного пакета акций банка пятью компаниями - "Atrium" Ltd (Belize), "Victoria Invest" Ltd (Edinburgh, Великобритания), "Financial Investments Corporation" (Edinburgh, Великобритания), "Repcor-Com" SRL si "Program Invest" SRL - и оказала негативное влияние на нормальную деятельность банка, его репутацию как на внутреннем, так и на международном рынке.

Перечисления, которые были осуществлены начиная с января 2005 г. из разных оффшорных зон в общей сумме 4 416 406 долларов США и из республики - 13,9 миллиона леев от данных компаний, позволили им 4 февраля, а затем 10 марта 2005 г. приобрести 916 294 акции банка (28,6%), которые были распределены ровными долями среди всех по 5,7%. Впоследствии ими же были приобретены еще 4,5% акций банка.

Таким образом, данная группа фирм сумела легализовать огромную сумму денежных средств неизвестного происхождения и обеспечить себе блокирующий пакет акций.

В соответствии с требованиями Закона Э 633-XV от 15.11.2001 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, установленный законом орган - ЦБЭПК был обязан исследовать источники происхождения перечисленных средств и фирмы, от имени которых осуществлены трансферы. Однако, по нашему мнению, требования закона были проигнорированы, и в результате пассивного участия органов были созданы условия незаконной легализации огромных денежных средств сомнительного происхождения.

Приобретение акций банка данными фирмами в дальнейшем привело и к другим нарушениям законодательства и нормативных актов НБМ и НКРЦБ. Указанные фирмы грубо нарушили требования Закона о финансовых учреждениях (ст.14), который строго регламентирует, что источниками денежных средств, на которые приобретаются акции банков, являются только собственные финансовые ресурсы. До настоящего времени не представлено никаких доказательств и документов, подтверждающих происхождение и собственность финансовых средств, используемых для приобретения акций.

В апреле 2005 года, по заявлению 4 акционеров из этой группы, Экономический суд запрещает проведение собрания акционеров, объявленного в соответствии с требованиями законодательства, в результате мы были вынуждены провести его с опозданием - лишь в мае прошлого года. Таким образом, большая часть акционеров была лишена своих прав, установленных Законом об АО.

Рассмотрев вопрос без участия представителя банка, суд грубо нарушил закон и превысил свои полномочия при исполнении правосудия.

Несмотря на то что мы, акционеры (103 человека), от имени общего собрания в апреле 2005 г. обратились к высшему руководству республики и указали на все нарушения, допущенные судом, наше обращение осталось без ответа. Остались без внимания и ответов и другие обращения в различные инстанции и вышестоящие органы страны.

Равнодушное отношение к требованиям законодательства, их неисполнению позволило новым акцио