Скопировать ссылкуФилат намерен доказать, что он не получал 5,5 млн евро от компаний Шора
Бывший премьер-министр Влад Филат пытается доказать, что он не был бенефициаром 5,5 миллиона евро, которые поступили на счет компании Rodos Overseas, открытый в Banca Socială.
Эти деньги, по решению Буюканского суда, Филат должен вернуть государству, передает tv8.md
Филат попросил банк обнародовать информацию, касающуюся банковского оборота на счете Rodos Overseas, но учреждение отказалось предоставить данные на том основании, что он не является клиентом банка.
Бывший премьер-министр обратился в суд и потребовал, чтобы Banca Socială обязали обнародовать информацию об обороте счета. Он отмечает, что компания Rodos Overseas (зарегистрированнная в Белизе, де-факто управляемая Ионом Русу) была ему приписана, но на самом деле он не получал денег.
29 сентября 2014 года компания Dovastra Capital LP, известная тем, что она принадлежала Илану Шору, перевела в общей сложности 5,5 миллиона евро. Именно Филата обязали выплатить эту сумму государству.
Банк обосновал в суде, что Владимир Филат не зарегистрирован как лицо, уполномоченное управлять счетами ООО Rodos Overseas, и, таким образом, у него нет права получать информацию, составляющую банковскую тайну. Верховный суд отклонил апелляцию Филата.
Скопировать ссылку
