Драгалин о расследовании дел незаконного обогащения: Это трудно доказать

Сложные процедуры и ограниченные сроки, установленные законодательством, являются основными трудностями при проведении расследований и установлении ответственности за имущество, полученное нечестным путем, пишет tv8.md 

В то же время, по словам исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну, некоторые дела были открыты при очевидном отсутствии вины в совершении преступления. А глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин говорит, что есть дела, в которых очень большая разница между тем, что показывают доказательства, и тем, что было в уведомлении, то есть информация, которая была основанием для начала расследования, была не доказана. 

Доказать, что у человека есть богатство, которое он не может оправдать, — непростая задача, говорит Драгалин. Многие дела очень сложны и связаны с переводом доходов через компании и других лиц. 

"Доказать, что у кого-то есть состояние, которое он не может оправдать, звучит просто, но по опыту мы видим, что это довольно сложно. Недостаточно сказать, что у кого-то есть дом стоимостью 6 миллионов леев, и он не может его оправдать. Многие случаи намного сложнее. Путем доказательств мы пытаемся установить, что дом, хоть он и оформлен на имя кого-то другого, тещи или еще кого-то, на самом деле принадлежит подозреваемому. Мы отслеживаем машину по GPS и показываем, что он каждую ночь приезжает в этот дом или проводим обыски, чтобы доказать, что человек там живет", — пояснила глава АП. 

В то же время процесс сбора доказательств сталкивается с рядом трудностей. Многие открыли банковские счета за границей, и это требует отправления запросов и получение ответов из-за границы, что задерживает расследования. И 6-месячный срок, в течение которого должны быть получены достаточные доказательства для обоснованного обвинения, недостаточен.

"Когда мы говорим о том, что мы можем изменить в законе, то шестимесячный срок пребывания под подозрением — это очень короткий срок. Может быть, это было уместно в 80-х годах, когда мир был намного проще.

Сегодня, когда мы говорим о том, сколько информации содержится в телефоне, в компьютере, и всего 6 месяцев для завершения сложного расследования коррупции - это нереальный срок. Нам нужно больше времени, чтобы провести настоящее расследование. В системе, из которой я родом, в США, нет понятия, что вы можете иметь статус подозреваемого только на определенный срок. Есть только срок давности", — сказала Вероника Драгалин.

Ион Мунтяну отметил, что Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), играет решающую роль в успехе расследований. Однако, если ARBI не соберет достаточно улик, прокурор не сможет выдвинуть обвинения, и расследование рискует забуксовать.

Еще одной проблемой, стоящей перед следствием, является установление истинной стоимости активов, особенно недвижимости. Физические лица редко имеют официальные документы, подтверждающие их инвестиции. Экспертизы в Национальном центре экспертиз необходимы для получения веских доказательств, но они могут занять до полутора лет.