Директор компании и таможенный брокер предстали перед судом

В то же время правоохранители завершили уголовное расследование в отношении компании, обратившейся с запросом о брокерских услугах. По данным Генпрокуратуры, директор компании договорился с брокерами об указании в таможенных документах, что они ввозят в Молдову «табак и табачные заменители», тогда как на самом деле в результате взятых проб было установлено что товар фактически представляет собой «мелко нарезанный табак, предназначенный для скручивания сигарет», передает trm.md

Схема была раскрыта весной текущего года после повторной проверки таможенных деклараций. Таким образом, правоохранители установили, что расчетное право импорта было незаконно уменьшено более чем на шесть миллионов леев, которые обвиняемая компания-импортер отказалась платить в пользу государства.

По закону уклонение от уплаты ввозных пошлин наказывается штрафом в размере до 350 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение срока от 2 до 5 лет; а юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 800 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.