Деньги студентов путешествовали через Victoriabank

Два миллиона леев участников программы Work&Travel, в присвоении которых обвинен учредитель Student Adventure Николае Жантик, были проведены через Victoriabank. Об этом «Ъ-MD» сообщили в Наццентре по борьбе с коррупцией. Ведомство уже запросило в банке всю документацию по банковским картам, открытым на имена студентов. Между тем адвокаты Николае Жантика продолжают настаивать на его невиновности и утверждают, что банковские карты он открывал как уполномоченное лицо фирмы.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) запросил в Victoriabank всю документацию по банковским картам, выданным на имена студентов, участвовавших в программе Work&Travel с помощью компании Student Adventure, одним из учредителей которой является Николае Жантик. В беседе с «Ъ-MD» старший офицер по уголовному преследованию НЦБК Василий Шеремет пояснил, что открыть банковские карты на имена студентов как работников компании обвиняемый в присвоении денег участников программы Work&Travel Николае Жантик мог самостоятельно, однако получать эти карточки в запечатанном виде студенты должны были под свою подпись. Таким образом, следствию предстоит выяснить, есть ли в документах подписи участников программы, на чьи имена были выданы банковские карты, и не являются ли они поддельными, поскольку около 80 таких карт были обнаружены при обысках у Николае Жантика.

По данным следствия, как рассказал господин Шеремет, обвиняемый Николае Жантик действовал самостоятельно, без ведома других работников компании, воспользовавшись доступом к личным данным студентов. Тем самым, отметил офицер, он нанес ущерб репутации компании, в деятельности которой не было до этого замечено каких-либо нарушений.

Николае Жантик, напомним, был задержан 27 ноября по подозрению в присвоении более 2 млн леев, которые в качестве возврата налогов должны были быть выплачены молдавским студентам, участвовавшим в программе Work&Travel в 2012 году (см. «Ъ-MD» «Студентов ради» от 28 ноября). Обвинение ему выдвинуто по двум статьям УК: ст. 335 «Злоупотребление служебным положением» и ст. 243 «Отмывание денег». Василий Шеремет пояснил, что «отмывание денег» обвиняемому инкриминируется, так как деньги он получил незаконным путем, хотя их происхождение известно. В то же время, отметил следователь, сумма в размере 2 млн леев предварительна и может оказаться большей.

Сейчас в уголовном деле фигурируют 168 пострадавших, на чьи имена были открыты банковские карты. Некоторым из них деньги вернули после настоятельных требований и угроз подключить к делу юристов. В НЦБК отмечают, что к ним продолжают обращаться другие потерпевшие студенты, банковские карты на имена которых не были открыты, но которым до сих пор не вернули долги. По словам Василия Шеремета, адвокаты Николае Жантика требуют приобщить к делу расписки студентов, якобы получивших деньги, но у следователя есть подозрения насчет этих документов: сумма по распискам намного меньше общего ущерба в размере 2 млн леев, к тому же многие студенты, расписки которых предъявлены, находятся сейчас за границей и физически не могли их написать.

Один из адвокатов обвиняемого Георгий Юдин сообщил «Ъ-MD», что у банков есть разные процедуры выдачи карточек. По его словам, в этом случае они могли быть выданы уполномоченному лицу компании, а не непосредственно получателям банковских карточек. Что касается расписок от студентов, выданных с мая по октябрь, уточнил адвокат, сейчас их более ста, а сумма выплаченных долгов еще подсчитывается. В то же время, подчеркнул господин Юдин, у защиты есть множество вопросов к следствию. Адвокаты до сих пор не понимают, почему Николае Жантику инкриминируют «отмывание денег», и считают, что данное дело не входит в компетенцию НЦБК. Более того, по словам господина Юдина, в деле есть потерпевшие, которым уже вернули деньги. «В день, когда возбудили уголовное дело, одна студентка написала заявление о признании ее потерпевшей и в тот же день написала нам расписку, что получила деньги»,— отметил он.

В Victoriabank «Ъ-MD» подтвердили, что используют разные формы и процедуры работы с клиентами, в том числе в части выпуска банковских карт. Однако предоставить какую-либо информацию, связанную с «делом Жантика», не смогли.

Николае Жантик сейчас находится под домашним арестом. Такую меру пресечения на прошлой неделе ему назначил суд сектора Боюканы. Прокуроры, требующие заключения его под арест, уже обжаловали это решение в Апелляционной палате Кишинева.