Дело об отчуждении активов акционеров MAIB стоит на месте

Из 15 судебных заседаний, запланированных в течение 18 месяцев, ни одно не состоялось. Большая часть слушаний была отложена из-за неявки подсудимых или по просьбе их адвокатов, пишет anticoruptie.md

Поскольку она не отвечала на повестки в суд, на прошлой неделе суд постановил, что Стела Пахоми, которую прокуратура считает лидером преступной группы, в которую входят еще три человека, должна быть принудительно доставлена на следующее заседание, назначенное на 18 ноября. В то же время суду сообщили, что один из обвиняемых, бывший полицейский Октавиан Попин, сбежал и находится в розыске.

Бывший член совета директоров Moldova-Agroindbank Стела Пахоми была задержана 25 марта 2016 г. по подозрению в соучастии с другими лицами, в том числе ее братом, в совершении преступления по факту незаконного приобретения акций Moldova-Agroindbank, а также преступления, связанного с отмыванием денег, причинив особо крупный ущерб акционерам учреждения, оцениваемый примерно в 20 000 000 леев.

Схема операции была проста: группа взяла под контроль компанию, которая управляла базой данных акционеров, которую затем использовала для установления личности акционеров, у которых можно было отобрать акции путем подделки документов.

В апреле 2018 года Стела Пахоми была оправдана Кишиневским судом по делу о мошенничестве с акциями MAIB. Ей вернули конфискованные активы – счет в банке на сумму более 6 млн леев, автомобиль Porshe и квартиру в центре Кишинева. При этом оправдали и ее брата, оказавшегося на скамье подсудимых. Еще двое признанных виновными избежали наказания, поскольку истек срок давности.

Решение было оставлено в силе Кишиневской апелляционной палатой. Прокуратура обжаловала приговор, который был отменен 17 ноября 2020 года Высшей судебной палатой, направившей дело в апелляционный суд на новое рассмотрение.