Дело о 1,5 млн евро, изъятых в Леушенах, все еще находится на стадии расследования

Пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур сообщил, что для водителя грузовика, в котором были обнаружены финансовые средства, была отменена мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время он находится под судебным контролем, а дело в его отношении было направлено в суд, сообщает zdg.md

Если мужчина будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества в пользу государства.

В то же время в рамках данного дела в качестве подозреваемых фигурируют и другие лица, и, по словам представителей прокуратуры, в настоящее время в их отношении собираются доказательства.

По словам Эмиля Гайтура, 1 570 660 евро, спрятанные в пакетах в салоне грузовика Mercedes Actros, зарегистрированного в Республике Молдова, находятся на казначейском счете государственного бюджета.

Компетентным органам еще предстоит определить источник происхождения  этих денег.

Напомним, что 18 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовике на Леушенской таможне 1,5 млн евро, которые не были задекларированы. Впоследствии водитель грузовика был помещен под домашний арест на 30 дней.

12 мая 2020 года молдаванин, владеющий бизнесом в Лондоне, Адриано Дулгер заявил, что деньги принадлежат ему. Он сказал, что собирается задекларировать денежные средства, но не успел из-за пандемии. Позднее прокуратура объявила, что бизнесмен был допрошен.