В рамках дела, известного под названием «Ландромат», уголовному преследованию подверглись 14 судей, и в семи случаях суды установили их вину. При этом ни один магистрат не был приговорен к лишению свободы из-за истечения сроков давности, сообщает Radio Moldova.Схема начиналась с якобы существующих долгов между нерезидентными компаниями. Кредиторы, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях или в других государствах, подавали иски в суды Молдовы, требуя взыскания сумм в сотни миллионов долларов. Чтобы дела могли рассматриваться молдавскими судами, в документах, как правило, фигурировал гражданин Республики Молдова или компания, зарегистрированная в стране, указанные в качестве гаранта.Заявления рассматривались в порядке судебного приказа, что позволяло разрешать дела без вызова сторон и без проведения публичных заседаний. На основании представленных документов суды выносили приказы, которые сразу же становились исполнительными документами.Следующий этап выполняли судебные исполнители, которые направляли исполнительные документы в коммерческий банк. Через систему SWIFT банк проверял наличие средств на корреспондентских счетах некоторых банков Российской Федерации. После подтверждения деньги переводились на счета судебных исполнителей, конвертировались в евро или доллары и далее направлялись компаниям-кредиторам.Из Молдовы средства затем в основном уходили в банк Trasta Komercbanka в Латвии, а оттуда — в другие финансовые учреждения Европейского союза или офшорные юрисдикции.Проверка, проведенная Национальным банком Молдовы в марте–мае 2014 года, зафиксировала транзитный характер этих операций и легла в основу возбуждения уголовного дела, известного как «российский Ландромат».По данным Антикоррупционной прокуратуры, в рамках этого дела 14 судей были привлечены к уголовной ответственности. В семи случаях суды установили их вину, однако ни одно наказание в виде лишения свободы исполнено не было, главным образом из-за истечения сроков давности.Все обвинительные решения были обжалованы, и только по одному делу было принято окончательное решение, сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры для Teleradio-Moldova.Валериу Гыска: пять судебных приказов и прекращение уголовного процессаСудья Валериу Гыска из суда сектора Рышкановка в период 2011–2012 годов вынес пять судебных приказов о взыскании якобы существующих долгов на общую сумму около 2,1 миллиарда долларов. Приказы касались сумм в 200 миллионов, 400 миллионов и трех траншей по 500 миллионов долларов, заявленных нерезидентными компаниями.В уголовном деле, возбужденном в отношении судьи, суд постановил прекратить уголовное преследование по обвинениям против Валериу Гыски.Игорь Ворническу: 200 миллионов долларовВ феврале 2011 года Игорь Ворническу вынес судебный приказ о взыскании суммы в 200 миллионов долларов. Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконного решения, однако освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, без назначения наказания.Сергей Лебедюк: 300 миллионов долларовСудья Сергей Лебедюк, на тот момент вице-председатель суда Комрата, в августе 2011 года вынес судебный приказ о взыскании 300 миллионов долларов.Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконного решения, однако освободил от уголовной ответственности по причине истечения срока давности, без применения наказания.Судебный приказ на 200 миллионов долларов, вынесенный Георге МаркитаномГеорге Маркитан в марте 2011 года вынес судебный приказ, которым было «легализовано» взыскание 200 миллионов долларов в рамках механизма, известного как «российский Ландромат».Суды установили его вину, однако магистрат был освобожден от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Только по этому делу приговор является окончательным и был вынесен судьями Высшей судебной палаты.Юрий Гырбу: три приказа, более миллиарда долларов и измененный приговор в апелляцииВ период 2011–2012 годов Юрий Гырбу вынес три судебных приказа, которыми были удовлетворены требования о взыскании якобы существующих долгов на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов.Суд первой инстанции оправдал судью, однако Апелляционная палата установила его вину в вынесении заведомо незаконных решений и освободила от уголовной ответственности по причине истечения срока давности.Штефан Ницэ: 200 миллионов долларовВ июле 2011 года судья Штефан Ницэ вынес судебный приказ о взыскании 200 миллионов долларов. Суд установил, что приказ был вынесен с нарушением закона, однако судья также был освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, без назначения наказания.Георге Горун: два приказа и почти 800 миллионов долларовГеорге Горун в 2010 и 2013 годах вынес два судебных приказа о взыскании почти 800 миллионов долларов по заявлениям нерезидентных компаний. Эти акты впоследствии использовались для финансовых переводов через Республику Молдова. Суд установил его вину, однако освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, без применения наказания.Сергей Попович: более миллиарда долларов по делу «Ландромат»В 2011 и 2013 годах Сергей Попович вынес два судебных приказа о взыскании примерно 1,2 миллиарда долларов. Эти акты использовались для перевода средств через банковскую систему Республики Молдова. Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконных решений, однако освободил от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.Генадие Бырназ: приказ на 400 миллионов долларов и оправданиеВ сентябре 2011 года Генадие Бырназ вынес судебный приказ о взыскании 400 миллионов долларов. По итогам рассмотрения уголовного дела суд оправдал его, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления вынесения заведомо незаконного судебного решения.Судебный приказ на 500 миллионов долларов: судья оправданаАурика Ус обвинялась в том, что в 2013 году вынесла судебный приказ, позволивший взыскать 500 миллионов долларов на основании оспариваемых документов. Суд Кишинева принял решение о ее оправдании, установив, что деяние не содержит состава уголовного преступления.Сергей Губенко: приказ на 200 миллионов долларов и оправданиеВ декабре 2010 года Сергей Губенко вынес судебный приказ о взыскании 200 миллионов долларов. Суд принял решение об его оправдании, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления.Лилиана Андриеш: 1,24 миллиарда долларов и оправданиеЛилиана Андриеш была привлечена к ответственности за вынесение судебных приказов, которыми было одобрено взыскание 1,24 миллиарда долларов в рамках механизма, впоследствии известного как «российский Ландромат». Суд постановил оправдать судью, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления вынесения заведомо незаконного решения.Гарри Бивол: приказ на 640 миллионов долларов и окончательное оправданиеВ феврале 2013 года судья Гарри Бивол вынес судебный приказ о взыскании 640 миллионов долларов в пользу офшорной компании. В апреле 2024 года суд Кишинева окончательно оправдал его, установив, что судебный приказ не подпадает под действие статьи 307 Уголовного кодекса и что вменяемые действия не содержат состава преступления.Михай Морару: сотни миллионов долларов и оправдательный финалВ декабре 2011 года судья Михай Морару вынес судебный приказ о взыскании 300 миллионов долларов в пользу нерезидентной компании. Этот приказ впоследствии использовался в схеме «Ландромат» для переводов через банковскую систему Республики Молдова. В апреле 2024 года суд оправдал его, установив, что судебный приказ не является объектом уголовного преступления и что вменяемые действия не содержат состава преступления.Уголовное дело, известное как «российский Ландромат», остается одним из самых масштабных расследований использования судов Республики Молдова в трансграничных финансовых схемах. Одним из «архитекторов» этой схемы считается Вячеслав Платон, находящийся в Великобритании, где он был задержан и освобожден под залог, в то время как власти Кишинева ожидают его экстрадиции.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
