Дело «Ландромат»: 17 млрд долларов "отмыты", ни один судья не сел в тюрьму

В рамках дела, известного под названием «Ландромат», уголовному преследованию подверглись 14 судей, и в семи случаях суды установили их вину. При этом ни один магистрат не был приговорен к лишению свободы из-за истечения сроков давности, сообщает Radio Moldova.

Схема начиналась с якобы существующих долгов между нерезидентными компаниями. Кредиторы, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях или в других государствах, подавали иски в суды Молдовы, требуя взыскания сумм в сотни миллионов долларов. Чтобы дела могли рассматриваться молдавскими судами, в документах, как правило, фигурировал гражданин Республики Молдова или компания, зарегистрированная в стране, указанные в качестве гаранта.

Заявления рассматривались в порядке судебного приказа, что позволяло разрешать дела без вызова сторон и без проведения публичных заседаний. На основании представленных документов суды выносили приказы, которые сразу же становились исполнительными документами.

Следующий этап выполняли судебные исполнители, которые направляли исполнительные документы в коммерческий банк. Через систему SWIFT банк проверял наличие средств на корреспондентских счетах некоторых банков Российской Федерации. После подтверждения деньги переводились на счета судебных исполнителей, конвертировались в евро или доллары и далее направлялись компаниям-кредиторам.

Из Молдовы средства затем в основном уходили в банк Trasta Komercbanka в Латвии, а оттуда — в другие финансовые учреждения Европейского союза или офшорные юрисдикции.

Проверка, проведенная Национальным банком Молдовы в марте–мае 2014 года, зафиксировала транзитный характер этих операций и легла в основу возбуждения уголовного дела, известного как «российский Ландромат».

По данным Антикоррупционной прокуратуры, в рамках этого дела 14 судей были привлечены к уголовной ответственности. В семи случаях суды установили их вину, однако ни одно наказание в виде лишения свободы исполнено не было, главным образом из-за истечения сроков давности.

Все обвинительные решения были обжалованы, и только по одному делу было принято окончательное решение, сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры для Teleradio-Moldova.

Валериу Гыска: пять судебных приказов и прекращение уголовного процесса

Судья Валериу Гыска из суда сектора Рышкановка в период 2011–2012 годов вынес пять судебных приказов о взыскании якобы существующих долгов на общую сумму около 2,1 миллиарда долларов. Приказы касались сумм в 200 миллионов, 400 миллионов и трех траншей по 500 миллионов долларов, заявленных нерезидентными компаниями.

В уголовном деле, возбужденном в отношении судьи, суд постановил прекратить уголовное преследование по обвинениям против Валериу Гыски.

Игорь Ворническу: 200 миллионов долларов

В феврале 2011 года Игорь Ворническу вынес судебный приказ о взыскании суммы в 200 миллионов долларов. Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконного решения, однако освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, без назначения наказания.

Сергей Лебедюк: 300 миллионов долларов

Судья Сергей Лебедюк, на тот момент вице-председатель суда Комрата, в августе 2011 года вынес судебный приказ о взыскании 300 миллионов долларов.

Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконного решения, однако освободил от уголовной ответственности по причине истечения срока давности, без применения наказания.

Судебный приказ на 200 миллионов долларов, вынесенный Георге Маркитаном

Георге Маркитан в марте 2011 года вынес судебный приказ, которым было «легализовано» взыскание 200 миллионов долларов в рамках механизма, известного как «российский Ландромат».

Суды установили его вину, однако магистрат был освобожден от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Только по этому делу приговор является окончательным и был вынесен судьями Высшей судебной палаты.

Юрий Гырбу: три приказа, более миллиарда долларов и измененный приговор в апелляции

В период 2011–2012 годов Юрий Гырбу вынес три судебных приказа, которыми были удовлетворены требования о взыскании якобы существующих долгов на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов.

Суд первой инстанции оправдал судью, однако Апелляционная палата установила его вину в вынесении заведомо незаконных решений и освободила от уголовной ответственности по причине истечения срока давности.

Штефан Ницэ: 200 миллионов долларов

В июле 2011 года судья Штефан Ницэ вынес судебный приказ о взыскании 200 миллионов долларов. Суд установил, что приказ был вынесен с нарушением закона, однако судья также был освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, без назначения наказания.

Георге Горун: два приказа и почти 800 миллионов долларов

Георге Горун в 2010 и 2013 годах вынес два судебных приказа о взыскании почти 800 миллионов долларов по заявлениям нерезидентных компаний. Эти акты впоследствии использовались для финансовых переводов через Республику Молдова. Суд установил его вину, однако освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, без применения наказания.

Сергей Попович: более миллиарда долларов по делу «Ландромат»

В 2011 и 2013 годах Сергей Попович вынес два судебных приказа о взыскании примерно 1,2 миллиарда долларов. Эти акты использовались для перевода средств через банковскую систему Республики Молдова. Суд установил его вину в вынесении заведомо незаконных решений, однако освободил от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Генадие Бырназ: приказ на 400 миллионов долларов и оправдание

В сентябре 2011 года Генадие Бырназ вынес судебный приказ о взыскании 400 миллионов долларов. По итогам рассмотрения уголовного дела суд оправдал его, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления вынесения заведомо незаконного судебного решения.

Судебный приказ на 500 миллионов долларов: судья оправдана

Аурика Ус обвинялась в том, что в 2013 году вынесла судебный приказ, позволивший взыскать 500 миллионов долларов на основании оспариваемых документов. Суд Кишинева принял решение о ее оправдании, установив, что деяние не содержит состава уголовного преступления.

Сергей Губенко: приказ на 200 миллионов долларов и оправдание

В декабре 2010 года Сергей Губенко вынес судебный приказ о взыскании 200 миллионов долларов. Суд принял решение об его оправдании, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления.

Лилиана Андриеш: 1,24 миллиарда долларов и оправдание

Лилиана Андриеш была привлечена к ответственности за вынесение судебных приказов, которыми было одобрено взыскание 1,24 миллиарда долларов в рамках механизма, впоследствии известного как «российский Ландромат». Суд постановил оправдать судью, указав, что вменяемые действия не содержат состава преступления вынесения заведомо незаконного решения.

Гарри Бивол: приказ на 640 миллионов долларов и окончательное оправдание

В феврале 2013 года судья Гарри Бивол вынес судебный приказ о взыскании 640 миллионов долларов в пользу офшорной компании. В апреле 2024 года суд Кишинева окончательно оправдал его, установив, что судебный приказ не подпадает под действие статьи 307 Уголовного кодекса и что вменяемые действия не содержат состава преступления.

Михай Морару: сотни миллионов долларов и оправдательный финал

В декабре 2011 года судья Михай Морару вынес судебный приказ о взыскании 300 миллионов долларов в пользу нерезидентной компании. Этот приказ впоследствии использовался в схеме «Ландромат» для переводов через банковскую систему Республики Молдова. В апреле 2024 года суд оправдал его, установив, что судебный приказ не является объектом уголовного преступления и что вменяемые действия не содержат состава преступления.

Уголовное дело, известное как «российский Ландромат», остается одним из самых масштабных расследований использования судов Республики Молдова в трансграничных финансовых схемах. Одним из «архитекторов» этой схемы считается Вячеслав Платон, находящийся в Великобритании, где он был задержан и освобожден под залог, в то время как власти Кишинева ожидают его экстрадиции.