Дело Гаргалыка: Миллионеру удалось избежать тюрьмы

Бизнесмен находился под предварительным арестом в течение полугода и был освобожден из под стражи в зале суда, сообщает crimemoldova.com.

В то же время жена миллионера Лада Гаргалык и бухгалтер предприятий, принадлежащих обоим супругам, Алеоны Стурза получили уголовные штрафы. В тоже время штрафы были наложены и на компании Гаргалыка. Супруги Гаргалык должны также выплатить государству сумму в размере 37 000 леев, указанную прокурорами в качестве расходов по уголовному делу.

Виталие Бусуйок, заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, уточнил, что дело было рассмотрено в рамках упрощенной процедуры, поскольку обвиняемые признали свою вину. Во время уголовного преследования подозреваемые возместили сумму в размере 6,6 млн леев, что эквивалентно ущербу, причинному государственному бюджету, за счет неуплаты налогов.

Хотя суд лишил Андрея Гаргалыка права управлять предприятиями и коммерческими обществами на определенный период, согласно источникам, он был замечен на работе и продолжает тайно управлять своим бизнесом.

По данным прокуроров, с января 2013 года по октябрь 2017 года Гаргалык вместе со своей женой, которая была директором семейных фирм, и главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов и пошлин. Контролируя 5-звездочный отель Royal Park и другие хозяйствующие субъекты в Кишиневе, они включили в бухгалтерскую, налоговую и финансовую документацию ошибочные данные о доходах и расходах. Своими действиями подозреваемые нанесли государственному бюджету ущерб в размере 6,6 млн леев.

CrimeMoldova писала в предыдущем расследовании, что, хотя в нескольких интервью Андрей Гаргалык признавался в том, что является владельцем гостиницы Royal Park, официальным владельцем отеля является ÎCS Club Royal Park Company SRL, которая основана двумя оффшорными компаниями с Кипра: Kyriant Trading Limited и Lithovia Trading LTD. В качестве администратора ÎCS Club Royal Park Company SRL фигурирует Лада Гаргалык, жена Андрея Гаргалык.