Скопировать ссылкуДела обвиняемых в халатности сотрудников Нацбанка Молдовы переданы в суд
Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело по обвинению четырех сотрудников Национального банка Молдовы, которые были задержаны летом прошлого года по обвинению в служебной халатности.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, они обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего через один из банков Молдовы были отмыты $22 млрд российского происхождения, пишет NM.
В суд были переданы дела бывшего вице-президента НБМ Эммы Тэбырца, главы департамента банковского надзора Матея Дохотару, директора департамента регламентирования и авторизаций, бывшего главы департамента банковского надзора Владимира Цуркану и его заместителя.
Согласно данным Антикоррупционной прокуратуры в период с 2011 по 2014 год задержанные не предотвратили отмывание денег через банк, который должен был проверяться раз в год. Они не выяснили личности тех, кто переводил крупные суммы денег, не собрали документы, необходимые для того, чтобы получить разрешение на проверку юридических лиц, участвовавших в сделках, не сообщили о подозрительных операциях компетентным органам и не предприняли превентивные меры.
Если суд признает их виновными, подсудимым грозит до шести лет тюрьмы и запрет занимать определенные государственные должности в течение 10 лет.
Скопировать ссылку
