CNN о банковских кражах в Молдове: Как украсть миллиард долларов за три дня

«28-летний бизнесмен обвиняется в краже миллиардов долларов из банков Республики Молдова в течение трех дней. Исчезнувшая таинственным образом в ноябре 2014 года сумма составляет 12% ВВП Молдовы», - пишет CNN, портал самого известного телевизионного новостного канала в мире.
 
Центральный банк бедного бывшего советского государства был так озадачен мошенничеством, что нанял аудиторскую компанию Kroll для расследования данного случая. Kroll обнаружила, что бизнесмен Илан Шор стоял во главе крупного мошенничества, а отчет аудиторской компании не сразу был опубликован, комментирует CNN.

Шор является одним из самых состоятельных людей в стране, женат на российской певице. Его отец накопил большую часть семейного состояния, открыв на территории Республики Молдова первые duty free магазины. Спикер парламента опубликовал конфиденциальный отчет компании Kroll после прошедшей в начале месяца акции протеста, в которой приняли участие тысячи людей. Шор опроверг все обвинения в свой адрес.

Согласно данным отчета, Шор со своими компаньонами работал в 2012 году над тем, чтобы купить контрольный пакет акций трех банков РМ, а затем увеличил ликвидность банков посредством ряда сделок с иностранными лицами. Впоследствии три банка предоставили кредиты компаниям Шора на суммы в миллионы долларов.

Таким образом, за три дня исчезли 767 миллионов долларов. По оценкам Национального банка Молдовы, потери могут достичь 1 миллиарда долларов. Большая часть этих денег была переведена на счета офшорных компаний. Другая часть денег была положена на банковские счета иностранных граждан в Латвии.

НБМ предоставил трем банкам кредит в размере 870 миллионов долларов с целью удержать экономику страны на плаву.

Молдова является одной из беднейших стран в Европе, где коррупция является широко распространенной проблемой. Всемирный банк отметил, что данная кража может привести к дестабилизации экономики.

По данным Kroll, были уничтожены важные отчеты трех банков. Аудиторы компании рекомендуют провести полное расследование для выявления других потенциальных бенефициаров и  возвращения средств.

Илан Шор был обвинен в коррупции и помещен под домашний арест, заключает CNN.