Ce sumă din miliardul furat pun procurorii pe seama lui Platon

Potrivit rechizitoriului, Veaceslav Platon este cercetat penal pentru că ar fi prejudiciat Banca de Economii cu aproximativ 800 de milioane de lei, adică 39,7 milioane de dolari. 

Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite obţinute anterior de către învinuit în băncile din Republica Moldova.

„În fapt, învinuitul a beneficiat de credite în valoare de peste 800 de milioane de lei de la BEM, utilizând persoane interpuse care, pentru obţinerea banilor, au gajat acţiuni la Moldindconbank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprţineau Moldindconbank, precum şi bunuri din Federaţia Rusă. Banii au ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar şi ale unor companii şi instituţii financiare din Rusia, Letonia şi Ucraina. Toate acestea pentru a le conferi o provenienţă legală”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Procurorii au aplicat deja sechestru pe bunuri, părţi sociale ale companiilor rezidente ce aparţin lui Platon, dar și pe şi conturi bancare în valoare de aproximativ 700 de milioane de lei. 

Dacă va fi găsit vinovat, Veaceslav Platon riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi 10 ani pentru spălare de bani.

Menționăm că principalul învinuit de jaful din sistemul bancar al R. Moldova este Ilan Șor, cercetat în arest la domiciliu pentru spălarea a cinci miliarde de lei de la BEM. Fostul premier Vlad Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar judecătorii de la Curtea de Apel susțin că acesta ar fi luat circa 22 milioane de dolari de la Ilan Șor.