CCCEC apreciază Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor

Directorul Centrului pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei Viorel Chetraru apreciază negativ proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 8 din Legea din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Prin urmare, trebuia să fie majorată tranzacția financiară pentru
Centru de la 500 000 la 1 000 000 lei.

Potrivit comunicatului emis de către CCCEC, "conform noilor norme
legale în baza analizei situaţiei existente, avizelor şi consultărilor atît cu partenerii interni, cît şi externi (Consiliul Europei), s-a convenit păstrarea pragului de raportare a 500 mii lei, fapt care permite minimizarea divizării intenţionate a transferurilor în sume mai mici pentru a evita raportarea sumelor respective către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor – aşa numită smurfing".