Бывший сотрудник нанес ущерб одной из страховых компаний на сумму более 500 тыс леев

Они подозреваются в проведении мошеннической схемы, в результате которой были нанесены значительные убытки страховой компании, передает nokta.md

Согласно материалам дела, схема работала следующим образом: в течение  2017-2018 годов страховой агент заключил от имени компании 3 договора страхования с несколькими экономическими агентами, среди которых коммерческий банк и завод. Зная, что на страховом рынке работают так называемые посредники или компании, которые привлекают клиентов страховым агентствам, бывший сотрудник создал две фиктивные компании и включил их в реестр страхового агентства. Таким образом, за свои услуги посредники незаконно обналичили за счет страхового агентства 25% от стоимости договоров или 550 000 леев.

Информация о указанной схеме была предоставлена НЦБК страховой компанией, которая обнаружила мошенничество в результате внутреннего аудита. Офицеры НЦБК начали уголовное преследование за злоупотребление служебным положением, а в последние дни они провели обыски в помещениях  посредников и в доме бывшего сотрудника страховой компании.

В результате обысков бывший страховой агент был сопровожден на допрос, а затем был задержан на 72 часа. Кроме того, были заслушаны и администраторы промежуточных фирм, которые, как было показано, были инфицированными лицами, которые действовали в интересах страхового агента. Также были опрошены и представители банка и завода, которые заявили, что подписали договоры страхования непосредственно с компанией,  а никак не через посредников.

В случае признания вины, агенту грозит до трех лет лишения свободы.

Руководит уголовным преследованием антикоррупционная прокуратура.