Скопировать ссылкуБывшему руководству Нацбанка грозит 6 лет тюрьмы за халатность
Четверых человек из руководства Национального Банка Молдовы (НБМ), трое из которых были задержаны летом прошлого года, будут судить за халатность.
В деле, переданном в суд, фигурируют вице-президент НБМ, глава Департамента банковского регулирования и надзора в Нацбанке, начальник Управления банковского контроля и мониторинга деятельности по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Департамента регулирования и банковского надзора НБМ и его заместитель, передает crimemoldova.com
По данным прокуроров, в период с 2011 по 2014 год из-за того, что указанные лица не исполняли надлежащим образом свои служебные обязанности, через один из банков Республики Молдова было отмыто около 22 миллиардов долларов США.
В результате небрежного исполнения служебных обязанностей подсудимые не выдвинули предложения и не применили обязательные санкции: в виде штрафа, смены администратора или отзыва лицензии у коммерческого банка, что усилило нарушения, допущенные в следующем году. В результате серьезно пострадал имидж Республики Молдова, так как ситуация повлияла на нормальную деятельность учреждений финансово-банковской и банковской системы в целом.
Если их признают виновными, обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать государственные должности до 10 лет.
Скопировать ссылку
