Британская фирма, через которую отмывались деньги BEM, заявила о ликвидации

Объявление об этом было опубликовано в официальном вестнике Великобритании The London Gazette 1 сентября.  Как указано в объявлении, согласно британскому законодательству, компания будет окончательно ликвидирована через три месяца после опубликования.

Ранее сообщалось о том, что в феврале 2013 года, в нарушение действующего на тот момент законодательства, между Banca de Economii и офшорной компанией британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP был заключен договор о цессии.

Тогда сообщалось, что сделка не могла быть совершена, поскольку действующее на тот момент законодательство запрещало Нацбанку Молдовы давать санкцию на взаимоотношение с хозяйствующим субъектом офшорной регистрации.

В результате сделки, по договору о цессии, более 1 миллиарда 300 миллионов леев через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP было «прокачано» в период с февраля по август, после чего Banca de Economii был выведен из-под контроля государства.

Примечательно, что сделка проводилась в период, когда ситуацию в банке проверяла следственная парламентская комиссия, которая начала свою работу 22 февраля.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможных претензиях к ликвидируемой компании ROSEAU ALLIANCE LLP в условиях ожидаемого международного расследования о многомиллиардных хищениях средств Banca de Economii.