Более 30 граждан Молдовы фигурируют в делах, связанных с Ландроматом

В пресс-релизе учреждения говорится, что по данному преступлению инициировано много уголовных дел, в которых фигурируют 33 человека: 16 судей, 4 судоисполнителя, 4 сотрудника Нацбанка и 9 сотрудников одного из банков Молдовы. 

Так, уголовные дела, в которых фигурируют 14 судей, направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще 1 судья объявлен в розыск, а одно уголовное дело будет закрыто в связи со смертью судьи. 

Уголовные дела на 2-х судебных исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу, дело против 1 судоисполнителя находится на этапе расследования, еще 1 судоисполнитель объявлен в розыск. В уголовном деле также фигурируют 4 сотрудника Нацбанка, в том числе 1 из вице-президентов НБМ и 3 начальника подразделений. 

Уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу по факту служебной халатности. Кроме того, на финальном этапе расследования находится дело, в котором фигурируют 9 сотрудников одного из коммерческих банков Молдовы, через который осуществлялись действия по отмыванию денег. 

В пресс-релизе Генпрокуратуры отмечается, что органы прокуратуры предпринимают все предусмотренные законом меры, как действия по уголовному преследованию, так и специальные меры по расследованию для установления всего круга лиц, имеющих отношение к отмыванию денег. 

Однако расследование дела «Ландромат» сопряжено с некоторыми трудностями, так как причастность к нему имеют различные физические и юридические лица - как из Молдовы, так и из-за рубежа. Генпрокуратура подчеркивает, что расследование осуществляется в том числе, в сотрудничестве с компетентными органами других стран, например Украины и Латвии. 

В то же время Генпрокуратура направила запрос компетентным органам России и ответ на поручение о производстве процессуальных действий позволит интенсифицировать расследование. 

Генпрокуратура отмечает, что раскрытие любой другой информации, полученной на данном этапе, может поставить под угрозу нормальный ход расследования и подорвать действия по выявлению имущества преступного происхождения.