Скопировать ссылкуARBI изъяло активы на 3 млн леев в рамках дела об отмывании денег
Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) сообщило, что на прошлой неделе оно произвело арест активов на сумму более трех миллионов леев.
Это активы незаконного происхождения, на которые был наложен арест в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег, сообщает jurnal.md
Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на шесть жилых помещений на сумму 2 817 634 лея, на нежилое здание на сумму 121 722 лея и уставный капитал в размере 146 859 леев. Общая сумма арестованных активов составляет 3 086 216 леев.
Также на прошлой неделе ARBI выпустило консультативные заключения по оценке шести объектов недвижимости, трех участков под застройку, сельскохозяйственного участка, коммерческого здания и недостроенного здания, а также движимых объектов имущества: четырех автомобилей, грузовика и мотоцикла.
С начала года Агентство по возвращению активов, добытых преступных путем наложило арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 48 миллионов леев, а в 2020 году их сумма оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.
Скопировать ссылку
