ARBI арестовало криптовалюту на сумму более 1 млн леев

Таковы результаты деятельности Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), сотрудники которого провели несколько рейдов в мун. Кишинев и мун. Комрат по уголовному делу об извлечении выгоды из влияния при выдаче водительских удостоверений, сообщает deschide.md

В рамках расследования уголовного дела задержан подозреваемый. В то же время в международном аэропорту Кишинева был задержан мужчина, разыскиваемый за извлечение выгоды из влияния.

На данный момент один человек содержится в изоляторе НЦБК, а еще 12 человек, арестованных по делам, возбужденным НЦБК, помещены в пенитенциарные учреждения. За отчетный период сотрудниками уголовного розыска было возбуждено 13 новых уголовных дел.

Также Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, (ARBI) издало постановление о заморозке 15 видов криптовалют на общую сумму около 1,1 млн леев по делу о мошенничестве и отмывании денег. В то же время были подтверждены ранее примененные Агентством аресты на сумму около 1 миллиона леев.

В сфере предотвращения коррупции Управление законодательства на прошлой неделе подготовило и передало авторам 19 экспертных заключений и 17 заключений на проекты нормативных актов. Также проведено 17 судебно-медицинских экспертиз, еще 89 экспертиз находятся в ведении профильного отдела.

За данный период было организовано 3 антикоррупционных тренинга для 400 человек. НЦБК сообщает о приеме 58 звонков на национальную линию по борьбе с коррупцией и регистрации 1683 материалов в канцелярии Центра.