ARBI арестовало активы компании по онлайн-продажам на сумму 12 млн леев

Дело связано с уклонением от уплаты налогов крупной компанией онлайн-продаж в Молдове, обвиняемой в нанесении ущерба государству на сумму 30 000 000 леев.

Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на активы компании, а также на активы, принадлежащие ее директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев компании. Также были арестованы активы третьих лиц, которые на самом деле принадлежали владельцам компании. К ним относятся автомобили, грузовики, земля, помещения и здания, а также доли в уставном капитале некоторых компаний.

Отметим, что с начала этого года Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, арестовало незаконно полученные активы на сумму около 800 000 000 леев. Это около 985 активов, принадлежащих 72 лицам в рамках 29 уголовных  дел.