АП возбудила еще одно дело касательно закупки паспортных бланков

В его рамках уже возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением, а теперь и по факту отмывания денег, передает agora.md

Таким образом, были вызваны на допросы в качестве подозреваемых/обвиняемых общественные деятели, выполнявшие функции государственных служащих в ASP, а также трое представителей бизнес-среды, являвшихся фактическими получателями платежей, неправомерно уплаченных CRIS Registru, или которые внесли свой вклад через определенные действия для деловых людей, чтобы получить выгоду от этих платежей.

При этом в отношении 26 предметов, изъятых при обыске, составлено 21 научно-техническое заключение и дополнительно изъято 3000 документов на бумажных носителях и более 200 гигабит информации/документов на электронных носителях от финансовых учреждений и других учреждений с последующим представлением их на экспертизу в соответствии с уголовно-процессуальными нормами.

Кроме того, Антикоррупционные прокуроры наложили арест на 49 объектов недвижимости подсудимых.

На основании информации, полученной в ходе уголовного расследования по данному делу, прокуратура возбудила уголовное дело по факту отмывания денег.

Напомним, что утром в среду, 3 мая, Антикоррупционной прокуратурой совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра и МВД было проведено около 50 обысков в Агентстве государственных услуг.