ANI потребует конфисковать у Канду 4,3 млн леев

ANI завершил контроль над активами от имени бывшего депутата, который также занимал пост председателя парламента. Контроль проводился за период 2015-2020 гг., передает jurnal.md

За период 2015-2016 гг. выявлена очевидная разница в размере более 790 тыс. леев, которая образовалась от приобретения 10% доли в Prime Management SRL и пополнения семейного бюджета за счет пополнения карточного счета в стране и за границей. Источником этих денег являются источники, отличные от тех, которые были идентифицированы и доказаны в контроле. Данная сумма не может подлежать процедуре конфискации, так как она определена за период действия законодательства до 2016 года.

За период 2016-2020 гг. инспектор выявил еще одну разницу, подпадающую под конфискацию в пользу государства, в размере более 4,3 млн леев. Эта сумма была получена от покупки 4-х объектов недвижимости в Кишиневе, а также для пополнения семейного бюджета за счет пополнения карточного счета в стране и за рубежом. Происхождение этих финансовых средств также остается неизвестным.

В то же время, при проверке деклараций об имуществе и личных интересах, которые были поданы субъектами в течение 2016-2019 гг., инспектор заметил, что бывший депутат не задекларировал доходы, превышающие 238 тысяч чешских крон (167 048 леев), полученных женой в виде оклада и пособий.

Он ввел неверную информацию о долге в размере 3 млн леев перед физическим лицом со сроком погашения в 2024 году. Также были допущены неверные данные при указании финансовых активов в наличной форме в иностранной валюте и в леях, которые он должен был задекларировать в 2017, 2018 и 2019 годах. 

Ему грозит конфискация 4,3 млн леев и запрет занимать государственную должность или государственную должность в течение 3 лет, если акт будет признан окончательным в суде.