Адвокаты призвали упростить форму в сфере предотвращения отмывания денег

Союз адвокатов (UAM) сформулировал и направил в Министерство юстиции и Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPPCB) обращение с просьбой отменить или упростить Форму соответствия в сфере предотвращения отмывания денег для адвокатов, передает bizlaw.md

По мнению UAM, у адвокатов есть необоснованные, невыгодные, несправедливые и обременительные обязательства и условия, нарушение которых влечет за собой риск несоразмерных санкций для адвокатов и для юридических фирм до 1 млн леев.

По мнению UAM, в приказе, которым утверждены форма и структура Бланка соответствия, имеются такие недостатки, как:

Плохая транспозиция законодательства ЕС.

Отсутствие опыта совместимости с законодательством ЕС.

Форма соответствия и ее содержание противоречат директивам ЕС и практике государств-членов ЕС в области предотвращения отмывания (отчитывающиеся лица ЕС не обязаны подавать формы, аналогичные форме соответствия).

UAM просит Службу в срочном порядке принять представителей для обсуждения вариантов преодоления данной рисковой ситуации для юристов, учитывая, что менее чем через три месяца в SPPCB должны быть представлены отчеты и могут грозить штрафы.

В своем адресе UAM просит сократить объем информации, сообщаемой через форму соответствия. Учреждение считает необходимым адаптировать форму соответствия в зависимости от уровня риска каждой категории отчитывающегося лица.

В то же время UAM отмечает, что в приказе должно быть прямо указано, что в случае с адвокатами должны сообщаться только данные, относящиеся к соответствующим клиентам, давая определение этому понятию. UAM считает, что данные обо всех клиентах адвоката не актуальны.

Согласно закону, все подотчетные лица в соответствии с Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая юристов, должны подавать ежегодную форму соответствия. В соответствии с приказом, подписанным директором Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в марте 2021 года, подотчетные лица представляют форму соответствия ежегодно до 1 апреля.

Субъекты сообщают о подозрительных транзакциях, данные используются для выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Юристы являются отчитывающимися субъектами в период, когда они участвуют от имени клиента в любых финансовых операциях и сделках с недвижимостью, или в период, когда они оказывают клиентам помощь в планировании сделок.

Первая Форма соответствия должна быть представлена до 1 апреля 2022 года за 2021 финансовый год.