Администратор фирмы Caravita признал свою вину

Как сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), директор упомянутой компании (Ион Русу, который приходится кумнатом лидера ЛДПМ Влада Филата – прим. Pan.md) признал, что с целью скрыть происхождение 2,8 млн евро, похищенных из BEM, он организовал фиктивные сделки с другими компаниями для возмещения средств. В схемы, через которые происходило отмывание денег, были вовлечены и десятки местных компаний.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В случае признания его виновными администратору компании Caravita грозит до 10 лет лишения свободы. В то же время, прокуратура расследует отдельный случай, а именно незаконные действия соучастников Caravita, трое из которых также находятся под стражей.

НЦБК напоминает, что в июле 2015 года сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры были задержаны четыре человека по факту мошенничества в отношении Banca de Economii. НЦБК завершил расследование и направил уголовное дело компании Caravita в суд, обвинив менеджера компании Caravita в преступлении, которое повлекло ущерб Bancа de Economii.