500 млн. долларов ”отмыто” через молдавские суды

В информационной ноте офицера по уголовному преследованию Национального центра по борьбе с коррупцией описан метод, которым действовали администраторы предприятия для отмывания 500 млн. долл. российского происхождения, пишет «agora.md».

Известно и то, что начато уголовное дело в отношении судьи из Теленешть Юрие Хырбу, который разрешил взимание долга на основе фальшивых документов, и без того, чтобы предполагаемый должник явился хотя бы на одно судебное заседание.

Так, 16 августа 2013 г. было начато уголовное дело по факту хранения и использования фальшивых официальных документов, которые позволили отмыть 500 млн. долл. посредством компаний «Western Entreprises Limited» и «Liberton Asoociates Limited».

Эти предприятия заключили 19 апреля 2011 г. договор о денежном займе в размере половины миллиарда долларов, гарантом выступила Татьяна Ананий.

После заключения договора дебиторы не выполнили своих обязательств. Так, «Western Entreprises Limited» затребовала 4 октября 2011 г. у предполагаемого гаранта Ананий Татьяны выполнения взятых обязательств.

18 ноября 2011 г. «Western Entreprises Limited» подала иск в суд для возврата долга. Спустя всего три дня после подачи иска (21 ноября 2011 г.), судья Юрие Хырбу выносит заключение о взимании долга с Ананий Татьяны, ООО Арсенал Компании, ООО Астарта, ООО Проф Стандарт, ООО КомпТехКомплект и Liberation Associates Limited.

На второй день 22 ноября 2011 г. на имя Ананий Татьяны в суд Теленештского района было передано письмо, в котором она якобы признает долг.

Согласно исковому заявлению, Ананий Татьяна проживает в селе Цынцэрень  Теленештского района. На самом деле, однако, прокуроры установили, что она живет в мун. Кишинев. После того, как ее допросили следственные органы, она опровергла какое-либо участие в подписании контрактов с компанией «Western Entreprises Limited».

Также Ананий Татьяна не присутствовала ни на одном из судебных заседаний о взимании 500 млн. долл. Ананий Татьяна опровергла и то, что пересылала какое-либо письмо суду с признанием долга, на который претендует  «Western Entreprises Limited».

Офицер по уголовному преследованию НЦБК Светлана Смирнов подытожила, что сделки  по кредитованию между указанными экономическими агентами и физлицом носят фиктивный характер, а судья Юрие Хырбу превысил свои служебные полномочия тем, что рассматривал заявление и вынес заведомо ложное заключение  о взимании денег в пользу кредитора «Western Entreprises Limited», вопреки действующему законодательству.

Нужно отметить, что Юрие Хырбу продолжает работать в Теленештском суде. 27 июня 2014 года он был назначен  и. о. председателя Теленештского суда.

Как указывает «Ziarului Național», Юрие Хырбу задействован в трех делах, касающихся операции по отмыванию денег на общую сумму более одного миллиарда долларов.

Расследование, проведенное «Rise», показывало, что деньги в результате крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе были легализованы посредством  «Moldindconbank». Один из бенефициаров – Александр Григорьев (бизнес-партнер Игоря Путина, двоюродного брата российского президента).