В Германии проходят обыски в Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег

Около 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта вскоре после 10 часов утра, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на spiegel.de

Как сообщила прокуратура Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведомство проводит расследование "против пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению, банк якобы поддерживал в прошлом деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как подозревается, "использовались с целью отмывания денег".

Прокуратура заявила, что на данный момент не может предоставить более подробную информацию.

По данным источников, осведомленных об этом деле, операция считается очень деликатной. Изданию стало известно, что обыск связан с компаниями, которые следователи связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем, с весны 2022 года находящимся в санкционном списке Европейского союза.

Адвокат Абрамовича заявил: "Наш клиент не знает ни о каких расследованиях немецких органов власти по этому вопросу". Абрамович "всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормативными актами". Любые утверждения об обратном являются "неправдивыми и дискредитирующими".

Deutsche Bank подтвердил по запросу, что "в настоящее время продолжается расследование прокуратуры Франкфурта" в его помещениях. Банк полностью сотрудничает с органами власти, но отказался от комментариев.