Мошенники продали бизнесмену несуществующий товар на 245 000 леев

Подозреваемым удалось составить как минимум один фиктивный договор купли-продажи, выручив сотни тысяч леев. Двое из подозреваемых находятся под стражей, отбывая наказание за аналогичные преступления, передает ipn.md

По данным Генерального инспектората полиции, подозреваемым удалось ввести в заблуждение администратора одной из компаний. Под предлогом продажи семян подсолнечника они составили фальшивый договор купли-продажи, в результате чего получили от него 245 тысяч леев.

Администратор обратился в полицию в ноябре 2024 года, заявив, что после осуществления банковского перевода он понял, что его обманули. Товар не был доставлен, а человек, с которым он общался, не отвечал на его звонки.

В результате проведенных мероприятий полиция установила, что подозреваемые, в возрасте от 24 до 35 лет, в том числе три женщины, создали ООО с юридическим адресом в селе Ханска, Яловенского района.

В ходе проведенных обысков были изъяты документы, печати, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты, электронные подписи и информация обо всех компаниях, занимавшихся продажей зерновых продуктов, а также другое имущество, которое могло бы доказать причастность подозреваемых к преступлению.

Двое мужчин (24 и 35 лет) и 25-летняя женщина были заключены под стражу на 30 суток. Еще две женщины (30 и 35 лет) находятся под уголовным преследованием на свободе. Еще двое молодых людей, оба 27 лет, уже находятся под стражей за аналогичные преступления. Организатор группы, 36-летний мужчина, разыскивается за совершение подобных преступлений.

Согласно уголовному законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет и штраф до 450 000 леев.