Полиция задержала троих подозреваемых в мошенничестве с фиктивными инвестициями

Обыски являются продолжением действий, начатых в сентябре 2025 года, когда несколько человек уже фигурировали в аналогичных расследованиях. Собранные доказательства позволили выявить и зафиксировать других членов преступной группы, включая часть организаторов преступления, передает politia.md

Были обысканы дома троих мужчин, один из которых определен как организатор преступной деятельности. В результате обысков были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства, черновые документы, а также несколько дорогих автомобилей. Из одного из автомобилей было изъято устройство для хранения криптовалюты.

Несколько лиц ночью перевозили компьютерное оборудование и коробки с предметами из офиса в столице, пытаясь их скрыть. В связи с этим были санкционированы обыски в самом офисе и в задействованных автомобилях. 

Внутри функционирующего офиса, оборудованного примерно 25 рабочими местами, было обнаружено и изъято 25 мини ПК, что указывает на попытку скрыть доказательства. Также при обыске транспортного средства были изъяты 23 системных блока, ключи от офиса, десятки пар наушников, кабели, мобильные телефоны, используемые в деятельности, а также устройство Proskit. 

Был наложен арест на финансовые средства, находившиеся на электронных счетах, эквивалент которых составляет около 100 тысяч долларов США. Все задержанные ранее участвовали в аналогичных расследованиях. Они были задержаны и помещены в следственный изолятор. 

Расследование будет продолжено для разрушения иерархии преступной группы, выявления ее членов и полного документирования их деятельности. Проверяются сведения о других офисах и местах, используемых группой.