В Молдове мошенники обманули пожилых "криптоинвесторов" на 7 млн леев

Всего на данный момент известно о девяти потерпевших, все возрасте от 65 до 80 лет. Обманутые граждане были из Единец, Оргеев, Яловен, Каушан и Кагула. Подозреваемые убедили их вложить суммы более 10 000 леев несколькими частями, сообщает полиция.

Взамен им обещали, что они заработают гораздо больше денег (в зависимости от роста или падения фондового рынка).

Четверо подозреваемых мужчин из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец в возрасте от 19 до 43 лет создали банковские счета и нашли «инвесторов» через приложения WhatsАpp и Telegram, которых они убедили внести денежные суммы. В свою очередь, 43-летняя подозреваемая женщина (она же сожительница главаря ОПГ, разыскиваемого Интерполом) выступала в роли курьера —  получала деньги от жертв.

Таким образом, подозреваемые воспользовались их уязвимостью и неосведомленностью, чтобы с легкостью ввести их в заблуждение, а затем изъяли из банкоматов деньги, внесенные жертвами. Позже, когда «инвесторы» потребовали обещанную прибыль, подозреваемые потребовали другие суммы денег в качестве «комиссии» за вывод вложенных денег.

В конечном итоге деньги были конвертированы в криптовалюту 22-летним подозреваемым.

Таким образом, у людей, инвестировавших в том числе и заемные средства, было взято обманным путем в общей сложности 385 000 леев, 360 000 долларов и 30 000 евро (или около 7 миллионов леев).

В результате проведенных следственных мероприятий и анализа собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах подозреваемых, где были обнаружены и изъяты ряд вещественных доказательств, имеющих значение для уголовного дела: несколько мобильных телефонов и банковских карт, купюросчетная машина, телефонные карты, выписки по банковским переводам, черновики документов, а также носители информации.