Скопировать ссылкуЛица, задержанные за отмывание 8 млн леев, помещены под арест
Четверо человек, задержанных по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, были арестованы на 30 дней. Решение было принято судьями на днях.
Информация об аресте была предоставлена руководителем пресс-службы Национального инспектората расследований Дианой Сокиркэ, сообщает crimemoldova.com.
По словам прокуроров, в период между 2016 и 2018 годами руководство нескольких коммерческий организаций разработало схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога. Ущерб от незаконных действий составляет около 8 млн леев.
Различные компании обращались к подозреваемым, чтобы уйти от уплаты налогов и вывести "наличку" из своей деятельности. Подозреваемые руководили деятельностью десятков преступных компаний. Они оформляли фиктивные налоговые накладные, в которых указывали поставку и продажу несуществующих де-факто товаров. Нелегальные услуги предоставлялись за определенную сумму денег.
Четверо подозреваемых были задержаны в понедельник, 20 августа, после нескольких обысков, проведенных в столичных фирмах.
В случае признания их вины, причастным к преступлению лицам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф.
Скопировать ссылку
