Четверо сотрудников ANSA задержаны за организацию экспорта польских яблок в РФ

Их обвиняют в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Среди задержанных руководитель управления контроля продуктов фитосанитарного назначения ANSA и трое сотрудников территориальных подразделений ANSA из Яловен, Дрокии и Дубоссар, а также двое предпринимателей пользовавшиеся услугами указанных сотрудников, сообщает пресс-служба НЦБК.

Сотрудников ANSA обвиняют в незаконной выдаче фитосанитарных сертификатов некоторым экономическим агентам для экспорта яблок в Российскую Федерацию. Де факто, предприниматели занимались реэкспортом польских яблок в Россию. В результате чего, в феврале 2016, контролирующие органы РФ ввели ограничения на экспорт яблок через Белоруссию, чем нанесли ущерб интересам Молдовы на международной арене.

По данному факту прокуроры возбудили в 2016 году уголовное дело, по превышению служебных полномочий сотрудниками ANSA.Другое дело, по факту мошенничества, было возбуждено в 2017 году, оба расследования в последствии были объединены. В ходе уголовного преследования установлено, что указанные экономические агенты нанесли ущерб госбюджету на сумму 260 000 леев, в качестве неоплаченного НДС. Предприниматели предоставляли в налоговые органы фиктивные документы о произведенном экспорте.

Сегодня прокуроры в сотрудничестве с офицерами НЦБК и СИБ провели обыски в ANSA и офисах экономических агентов. В настоящее время 6 человек задержаны на 72 часа, в случае если их вина будет доказана им грозит тюремный срок до 10 лет за превышение должностных полномочий и до 15 лет за мошенничество.