Вокруг трех молдавских банков разгорается новый скандал

Надзор был введен в ситуации, когда существуют подозрения о выводе через эти банки крупных сумм денег из страны. «Похоже, что хищения в БЕМ это просто детские шалости в сравнении с тем, что происходит в настоящее время в трех названных банках. На этот раз цифры намного выше, а ущерб от вывода средств из этих банков намного серьезнее», сообщает портал newsru.md со ссылкой на moldova24.info.

По словам цитируемого источника, похоже, что речь идет об одних и тех же лицах, которые воплотили в Республике Молдова "схему Магницкого", с помощью которой были отмыты свыше 20 миллиардов долларов, что вызвало крупный международный скандал.

Речь идет о Вячеславе Платоне, который, согласно источникам, стоит за спиной этих нечистоплотных транзакций и из-за которых Национальному Банку Молдовы пришлось ввести специальный надзор (тем более что названный Платон обладает пакетом акций этих банков, позволяющим ему делать все что угодно).

«Интересно другое – Платон не действует в одиночку, а ему помогает не кто иной, как бывший премьер, Влад Филат, снятый с должности по обвинению в коррупции».

Тесная связь между вышеназванными лицами подтверждается также и способом вывода колоссальных сумм из БЕМ через компанию Caravita, которой официально руководит племянник Влада Филата. После запутанной схемы межбанковских переводов эти средства попадали в банк Платона - Moldindconbank и оттуда прямо на счета компании Caravita. Эту схему раскрыл и представил бывший депутат Вячеслав Ионицэ, напоминает цитируемый портал, представивший и подтверждающее эти утверждения платежное поручение. 

Очевидно, что после реализации преступной схемы, с помощью которой были выведены огромные суммы денег из BEM, Banca Socială и Unibank, в настоящее время та же участь может постичь и другие три крупных банка Республики Молдова, попавшие под специальный надзор НБМ.

Портал moldova24.info утверждает, что существует прямая связь между Платоном, Филатом и братьями Цопа, находящимися в Германии. Более того, похоже, что Вячеслав Платон финансирует и некоторых лидеров Гражданской Платформы «Достоинство и Правда», которая, как писалось ранее, напрямую подчиняется Виктору и Виорелу Цопа, которые, в свою очередь, заключили сделку с Владом Филатом, в результате чего он обрел контроль над Платформой и приобрел за несколько миллионов евро телеканал Jurnal TV.

Портал пишет, что в итоге проведенной сделки все три стороны остались в выигрыше: Виктор и Виорел Цопа получили необходимую поддержку и надежду вернуться в страну; Влад Филат получил возможность контролировать движение, тем самым, перенаправить народный гнев от себя на других политиков; ну а Платон получил деньги.

Портал moldova24.info пишет, что вскоре получит новую информацию и доказательства, которые продемонстрируют, что все вышесказанное происходит в трех банках, попавших под специальный надзор НБМ.