Власти проверят акционеров банков и страховых компаний Молдовы

Согласно решению НКФР, речь идет о проверке акционеров 11 банков и 16 страховых компаний. По оценкам, бюджет для каждого эмитента существенно отличается от одного учреждения к другому: от 1 500 леев до почти 270 000 леев, сообщает mold-street.com.

Разница в стоимости обусловлена как большим количеством владельцев, так и тем, что они являются номинальными, а настоящие бенефициары скрываются за спинами частных лиц или прокси-компаниями.

Таким образом, дешевле всего обойдется проверка акционеров Eximbank, Procredit Bank, BCR Chișinău и страховых компаний Acord Grup, Galas, Garanție, Moldova-Astrovaz, Klassika Asigurări, General Asigurări, Donaris и Intact Asigurări.

У этих банков и страховых компаний обычно есть один или несколько местных или иностранных акционеров, которые не скрываются. В этих банках и страховых компаниях также нет конфликтных ситуаций.

Наибольшие расходы будут в случае проверки акционеров Moldova-Agroindbank - 267 768 леев, Asito - 119 344 леев и Moldindconbank - 35 749 леев.

Оба банка и страховая компания имеют развернутую структуру акционеров. К тому же, некоторые из акционеров - номинальные, за их спинами на самом деле находится бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный к 18 годам тюремного заключения.

Отметим, что в соответствии с обязательствами, взятыми на себя властями в отношениях с МВФ, НКФР совместно с Национальным банком Молдовы должна была разработать и принять к концу мая 2017 года исчерпывающую методологию и процедуры проверки неподкупности данных акционеров, обладающих юридической силой, в том числе посредством проведения информационной кампании в обществе (критерий структурной эффективности).

В то же время правительство в отношениях с МВФ обязалось к концу 2017 года осуществить "проверки записей, обладающих юридической силой, которые относятся ко всем банкам и страховым компаниям".

Процедура не была реализована из-за нехватки денег и преимущественно потому, что не было ясно, кто будет платить за эту процедуру.

Например, премьер-министр Павел Филип заявил, что эти расходы понесут банки и компании. 

"Те, у кого есть миллиарды прибыли, пусть профинансируют это, с остальными разберемся мы в правительстве. Так, чтобы мы могли реализовать этот закон и иметь справедливый подход", - заявил Павел Филип 1 ноября 2017 года в рамках заседания правительства.

Однако глава НКФР Валериу Кицан утверждал, что власти должны взять на себя расходы.

Общая стоимость проверки акционеров всех компаний оценивалась в 70-80 млн леев. На 2017 год было предусмотрено выделение 6,2 млн леев для первого этапа проверки, который касается банков и страховых компаний, однако этот вопрос еще не был доведен до конца.

Фото: mold-street.com