В валютках придется предъявлять паспорта

Нацбанк обязал обменные валютные кассы проверять личность клиентов

Правда, проверять будут тех, у кого в бумажниках и авоськах валюты более чем на 50 тысяч леев (4,4 тысячи долларов). И если у кассира возникли подозрения по поводу личности «богача», он вправе потребовать документы и поинтересоваться, для чего клиент пришел обменивать эти деньги.

Если обмен проводится от имени другого лица, кассир должен потребовать паспорт и доверенность на сделку. При идентификации составляется справка, второй экземпляр с подписью клиента хранится минимум семь лет. В ней, кроме суммы и вида валюты, будут указаны все данные (как в аптеке) – фамилия-имя-отчество, адрес прописки и пребывания, дата рождения и номер удостоверения.

А потом, если начальство кассы сочтет нужным проявить бдительность, «досье» клиента будет отправлено в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и в другие уполномоченные органы. К тому же Нацбанк дал волю творчеству руководителям обменных касс: они могут проявить фантазию и разработать собственный подход к процедуре идентификации личности денежного клиента.

Лидия ТКАЧ, kp@kp.md