В Молдове за 11 месяцев возбуждено 29 дел по факту отмывания денег

По его словам, наибольший интерес для мошенников представляют те сферы финансирования, которые наименее защищены с точки зрения законодательства.

"Нередко для отмывания денег используются льготные механизмы субсидирования государством некоторых отраслей экономики, наличные выплаты в сельском хозяйстве, перечисление средств через интернет, системы быстрых переводов", - сказал Шарко.

Он сообщил, что оперативники подразделения выявили с начала года и ряд случаев содействия банковских служащих криминальным схемам по отчуждения средств клиентов.

"Это не акты коррупции, но тоже преступления. В значительной степени они обусловлены внедрением в банках при транзакциях высоких технологий, значительным объемом сделок, проводимых через банки и финансовые учреждения РМ", - обратил внимание Шарко.

По его словам, по-прежнему непростым остается для компетентных органов контроль за финансовыми отношениями между компаниями резидентами и нерезидентами в офшорных зонах.

"Эта проблема может быть разрешена путем введения в национальное законодательство дополнительных налоговых платежей для фирм, которые в качестве резидентов регистрируются в офшоре", - считает он.