В Молдове вводят статус финансового разведчика

В рамках этого органа учреждается специальный статус сотрудника финансовой разведки. Для них разработана процедура обязательной сертификации, сообщает logos-press.md

Статус предполагает и отдельное регулирование полномочий, гарантий, прав, обязанностей и ограничений. Предусмотрены и стимулы — для поощрения исполнения обязанностей, связанных с повышенными рисками деятельности.

Соответствующий законопроект был утвержден парламентом в первом чтении. Как отмечают авторы, для укрепления институциональной базы службы и введения сертификации в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, часть сотрудников отчётных единиц будут обязаны раз в 3 года пройти курс обучения в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег. По его окончании также  будет  предусмотрена сертификация.

Напомним, отчетными единицами в этой сфере, согласно законодательству, считаются банки, обменники, инвестобщества, Единый центральный депозитарий ценных бумаг,  страховщики, администраторы факультативных пенсионных фондов, небанковские кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации, агенты по недвижимости, платежные общества, общества–эмитенты электронных денег и поставщики почтовых услуг, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы, организаторы азартных игр, аудиторы, а также лица, реализующие драгметаллы, произведения искусства, поставщики услуг в сфере коллективного финансирования и виртуальных активов.