В Молдове увеличивается число подозрительных денежных переводов

- В Молдове растет число переводов, отнесенных специалистами отечественных банков к сомнительным", - сообщил начальник Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Василий Шарко.

Он отметил, что если в 2010 г. вопросы у банкиров были к характеру 360 тыс. транзакций, то год спустя - уже к 500 тыс. перечислений, а в 2012 г. - к 767 тыс..

По его словам, в Молдове нет лимитируемой суммы выше которой у физического лица или юридического лица будет проверяться платеж.

- В каждом из 15 банков у нас имеется специально обученный работник, который знает десятки косвенных признаков сомнительных переводов. Положим, если на счет неработающего лица, который не имеет иных накоплений, собственного бизнеса или вложений в виде ценных бумаг, поступает 1 тыс. евро, то их происхождение будет проверяться, а деньги не будут выданы", - сказал Шарко.

Начальник службы обратил внимание на то, что, если в 2009 г. было возбуждено девять уголовных дел по фактам отмывания денег, то в 2012 г. - 12.

Он сообщил, что всего в минувшем году специалистами подразделения подготовлено 220 аналитических записок о криминальных переводах и уголовных делах, возбужденных по данным фактам.