В Молдове раскрыта крупная схема по отмыванию денег

Успешная операция молдавского Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Оперативники раскрыли крупную схему по отмыванию денег.
Подозреваемого в самых крупных на сегодняшний день махинациях, которые сумели раскрыть правоохранительные органы Молдовы, задержали просто и тихо, в момент, когда нарушитель садился в автомобиль.

Сергей Еду подозревается в хищениях на сумму более четырех с половиной миллионов молдавских леев, в долларовом эквиваленте около 350-ти тысяч условных единиц. В дело шли ценные бумаги. Поначалу из инвестиционного фонда в акционерное общество перекачивались активы крупных компаний, и, не вложив ни копейки, нарушитель становился обладателем прибыльного пакета акций.

Александр Гыска, пресс-секретарь Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией: «Махинации по отмыванию денег начались с 1999-го года и продолжались по 2001-й, а сами хищения пакетов акций происходили в период с 2004-го по 2006 годы».

Ценные бумаги перекачивались в дочерние компании, а затем за символические суммы продавались подставным лицам: шоферам, домработнице и близким родственникам. В официальных бумагах фигурировала общая сумма 100 тысяч леев. А правоохранительные органы насчитали хищение в четыре с половиной миллиона. Откуда взялись эти цифры? А дело в том, что на первом этапе приватизации, в начале 1990-х, активы компаний оценивались в промежуточной валюте – купонах.

Александр Гыска, пресс-секретарь Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией: «После первого этапа приватизации купоны сменились на молдавские леи из расчета 1:1000. Таким образом, предприятие с уставным капиталом 8 миллионов советских рублей стало стоить 8 тысяч молдавских леев».

Чтобы было яснее: 8 тысяч леев – это чуть более 400 долларов. Но ведь реальная стоимость намного выше, оперируют аргументами в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело – хищение в особо крупных размерах.