В Молдове начнут борьбу с финансовым мошенничеством

В ее рамках прошла международная конференция "Мошенничество не имеет границ. Программы, методы и технологии борьбы с мошенничеством", организованная Национальным банком Молдовы (НБМ) для работников коммерческих банков страны.
 
Вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ отметила, что цель форума - улучшение процедур контроля за деятельностью банков и других учреждений финансовой сферы.
 
- В период затянувшегося экономического кризиса возникают дополнительные риски для банков. Необходимо создание адекватной системы контроля за проведением сделок - по горизонтали и вертикали, внутри и вне банков и финансовых учреждений. Это касается усиления роли менеджеров, открытости сделок, профессионализма сотрудников, внедрения специальных программ оценки рисков работы с потенциальными клиентами, - сказала она.
 
По ее словам, НБМ на этой неделе презентует специальный справочник для финансистов по видам мошенничеств, проведет ряд обучающих семинаров и тренингов по расширению знаний об этом феномене.
 
Представитель Ассоциации банков Румынии Дору Булату сообщил, представляя исследование о мошенничествах и нарушениях в банковской и финансовой сфере, что это проблема, как для стран с развитой экономикой, так и с переходной.
 
- Чем занимаются банки? Управляют деньгами - клиентов и акционеров. Банковский бизнес специфический - это услуги, предоставленные в денежном выражении, что является лакомой добычей для всякого рода преступных организаций, да и просто мошенников, решивших хоть раз заработать, но по-крупному, - сказал эксперт.
 
Он считает, что в борьбе с этим феноменом мешает слабый внутренний аудит в банках, некомпетентность сотрудников, отсутствие внутренних регламентов оценки рисков сделок.