В Минюсте обсудили Закон о предотвращении финансирования терроризма

Представители Союза юристов, Нотариальной палаты и Службы по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, обсудили правильность отчетности и применение Закона о предупреждении и противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Переговоры были организованы Министерством юстиции, передает bizlaw.md

В ходе обсуждений был рассмотрен ряд вопросов, связанных с порядком, формой и случаями, в которых юристы и нотариусы будут ежегодно представлять в Службу по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, соответствующую информацию о финансовых операциях, совершенных от имени клиентов, для исключения и предотвратить риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Он также проанализировал, как юристы и нотариусы должны заполнять форму соответствия, как это предусмотрено правилами, установленными законом, и Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Они также предоставят информацию о клиентах, от имени которых они проводят финансовые операции или операции с недвижимостью. Во избежание двусмысленности в отчетном процессе было предложено разработать и донести через пояснительную инструкцию и примеры.

Наконец, было решено, что представители юридических профессий, адвокаты и нотариусы также должны участвовать в разработке поправок к Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.